- Alemania se apodera de 34 millones de euros en criptomonedas tras cerrar la plataforma de swaps eXch, vinculada a la darknet
- eXch procesó USD 1.9 mil millones en flujos de criptomonedas y está vinculado al hackeo de Bybit y al robo de activos de Genesis
- La policía alemana y holandesa investiga ahora los vínculos de eXch con redes más amplias de ciberdelincuencia de criptomonedas
Las fuerzas del orden alemanas cerraron el servicio de intercambio de criptomonedas eXch el 30 de abril, incautando 34 millones de euros en activos y ocho terabytes de datos. Según el comunicado de prensa, la medida siguió a sospechas de lavado de dinero comercial y operaciones en la darknet. Las autoridades creen que el servicio ayudó a ocultar flujos financieros ilícitos a gran escala.
La Fiscalía de Fráncfort del Meno, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia en Internet (ZIT) encabezaron la operación.
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Las autoridades confiscaron Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dash, con un valor combinado estimado de 34 millones de euros. La incautación de más de ocho terabytes de datos de la plataforma marca la tercera mayor confiscación de criptoactivos en la historia de BKA.
eXch: Un centro para intercambios anónimos de criptomonedas desde 2014
Lanzado en 2014, eXch permitió a los usuarios intercambiar criptomonedas sin verificación de identidad. La plataforma operaba tanto en la clearnet como en la darknet y se anunciaba en foros clandestinos.
No requería el registro del usuario ni seguía las normas contra el lavado de dinero. Como resultado, el servicio se convirtió en una herramienta para ocultar transacciones financieras, según los investigadores.
Plataforma vinculada al hackeo de Bybit, flujos ilícitos de USD 1.9 mil millones
Las autoridades creen que eXch facilitó el movimiento de fondos vinculados a actividades delictivas. Desde su lanzamiento, se estima que USD 1.9 mil millones en criptomonedas han fluido a través de la plataforma.
El detective de criptomonedas ZachXBT sospecha que parte de los USD 1.5 mil millones robados del exchange Bybit en febrero de 2025 se intercambiaron a través de eXch. Los 243 millones de dólares robados en el incidente de Genesis Creditor también están vinculados a la plataforma.
Las autoridades también criticaron la negativa de la plataforma a congelar los activos robados o ayudar a las fuerzas del orden, calificándola de refugio para los delincuentes. Los investigadores ahora están examinando posibles conexiones con otros delitos cibernéticos.
Las autoridades se adelantan al cierre planificado e investigan vínculos más amplios con el cibercrimen
Aunque el equipo anunció un cierre planificado para el 1 de mayo, las autoridades actuaron temprano. Se movieron rápidamente para proteger las pruebas, las billeteras de criptomonedas y los archivos de bases de datos.
En particular, los funcionarios alemanes colaboraron con el Departamento de Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) durante la incautación. Las autoridades dicen que los datos pueden ayudar a descubrir otras operaciones ilegales vinculadas a eXch.
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Mientras tanto, los investigadores están revisando la información en busca de pistas sobre redes de ciberdelincuencia más amplias. Sobre la base de las pruebas reunidas, es posible que se emprendan más acciones legales.
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