- La policía de Hong Kong congela activos por un total de más de 29 millones de dólares vinculados a JPEX.
- 72 personas han sido detenidas en relación con JPEX.
- A pesar de las investigaciones en curso, las identidades y ubicaciones de los responsables de JPEX siguen sin verificarse.
Tras meses de inactividad, las autoridades policiales de Hong Kong han comenzado a congelar activos por un total de más de 29 millones de dólares asociados a JPEX, un exchange de criptomonedas que colapsó en septiembre de 2023.
En otro movimiento rápido, la policía realizó más arrestos, lo que elevó a 72 el número total de personas conectadas con JPEX, incluidos empleados y personas influyentes en las redes sociales. Según el comisionado de policía Raymond Siu, más de 2.600 personas sufrieron pérdidas estimadas en 206 millones de dólares debido a su participación en JPEX.
Sin embargo, las autoridades no han verificado la identidad o ubicación de las personas o entidades detrás del desaparecido exchange. Como resultado, no se han presentado cargos en relación con el caso. Siu reveló que en 2023, las actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas representaron más de la mitad de las pérdidas de inversión de 764 millones de dólares.
La Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés) de Hong Kong ha tomado las medidas necesarias para abordar el problema al detener a figuras vinculadas a JPEX, incluido el influencer Joseph Lam y el experto en Feng Shui Clement Chan. Del mismo modo, las autoridades atraparon a un sospechoso no identificado que intentaba destruir documentos en una bañera con lejía.
Además, la SFC ha tomado medidas para frenar las críticas de los legisladores al enumerar las plataformas que buscan licencias y las que se consideran sospechosas. No obstante, la identificación de plataformas sospechosas a menudo sigue a las quejas de los usuarios y las pérdidas financieras, lo que indica un retraso en la acción regulatoria.
Uno de esos casos es BitForex, una plataforma de intercambio de criptomonedas que pretende tener su sede en Hong Kong. A finales de febrero, se retiraron aproximadamente 57 millones de dólares de sus carteras, semanas después de que el CEO Jason Luo anunciara su dimisión.
Posteriormente, los proyectos de tokens asociados con BitForex afirmaron haberse puesto en contacto con Luo, quien reveló que estaba siendo investigado en China continental. Sin embargo, estas afirmaciones están a la espera de confirmación oficial.
Las autoridades de Hong Kong han estado mostrando mensajes contra las estafas en lugares públicos, incluidos baños universitarios, edificios residenciales y estaciones de metro. Además, las redes móviles como China Mobile HK emiten alertas emergentes que advierten a los usuarios sobre posibles llamadas fraudulentas desde números internacionales.
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