Полиция Гонконга оперативно борется с мошенничеством на криптобиржах на сумму 403 миллиона $

• Полиция Гонконга заморозила активы на общую сумму более 29 миллионов $, связанные с JPEX.
• 72 человека были арестованы в связи с JPEX.
• Несмотря на продолжающиеся расследования, личности и местонахождение тех, кто стоит за JPEX, остаются непроверенными.

После нескольких месяцев бездействия полицейские власти Гонконга начали замораживать активы на общую сумму более 29 миллионов долларов США, связанные с криптовалютной биржей JPEX, которая рухнула в сентябре 2023 года.

Полиция произвела дополнительные аресты, в результате чего общее число лиц, связанных с JPEX, включая сотрудников и влиятельных лиц в социальных сетях, достигло 72. По словам комиссара полиции Раймонда Сиу, более 2600 человек понесли убытки в размере 206 миллионов $ из-за их участия в JPEX.

Тем не менее, власти не проверили личность или местонахождение физических или юридических лиц, стоящих за несуществующей биржей. В результате никаких обвинений по этому делу предъявлено не было. Siu сообщил, что еще в 2023 году мошеннические действия, связанные с криптовалютами, составили более половины инвестиционных потерь в размере 764 миллионов $.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга предприняла необходимые шаги для решения этой проблемы, задержав фигур, связанных с JPEX, в том числе влиятельного человека Джозефа Лама и эксперта по фэн-шуй Клемента Чана. Кроме того, власти поймали неизвестного подозреваемого, пытавшегося уничтожить документы в ванне с помощью отбеливателя.

Кроме того, SFC предприняла шаги, чтобы обуздать критику законодателей, перечислив платформы, требующие лицензий, и те, которые считаются подозрительными. Тем не менее, выявление подозрительных платформ часто следует за жалобами пользователей и финансовыми потерями, что указывает на задержку регулирующих действий.

Одним из таких случаев является BitForex, платформа для обмена криптовалютами , которая якобы базируется в Гонконге. В конце февраля из его кошельков было выведено около 57 миллионов $, через несколько недель после того, как генеральный директор Джейсон Ло объявил о своей отставке.

После этого токен-проекты, связанные с BitForex, заявили, что связались с Ло, который сообщил, что его проверяют в материковом Китае. Однако эти утверждения ждут официального подтверждения.

Власти Гонконга размещают сообщения против мошенничества в общественных местах, включая университетские туалеты, жилые дома и станции метро. Кроме того, мобильные сети, такие как China Mobile HK, выпускают всплывающие предупреждения, предупреждающие пользователей о потенциальных мошеннических звонках с международных номеров.