La policía de Hong Kong desarticula una red de estafa de criptomonedas y arresta a 25 personas

• 25 hombres y mujeres han sido detenidos por las autoridades de Hong Kong.
• El grupo es considerado responsable de 39 casos de estafas de criptomonedas.
• 23 hombres y 16 mujeres, de entre 19 y 72 años, perdieron casi 1 millón de dólares a manos de estos estafadores.

La policía de Hong Kong ha arrestado a 25 hombres y mujeres involucrados en una estafa de criptomonedas y una operación de lavado de dinero. Las autoridades informan que las estafas de activos digitales representan el 7% de todos los casos de fraude en la Región Administrativa Especial (RAE) de China.

Según un informe, el Departamento de Delitos del Distrito de Wong Tai Sin llevó a cabo una operación policial con el nombre en clave “Lian Dou” del 19 al 26 de septiembre. Esta operación resultó en el arresto de 25 personas presuntamente involucradas en estafas de criptomonedas y lavado de dinero, perpetrando 39 estafas y defraudando a víctimas por más de 7 millones de yuanes (casi USD 1 millón).

Estos 39 casos involucraron a 23 hombres y 16 mujeres, de entre 19 y 72 años, incluidos oficinistas, estudiantes y amas de casa, que fueron estafados con sus ahorros.

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El inspector jefe Mak Ning-fung dirigió la investigación, revelando que el grupo estaba formado por 18 hombres y 7 mujeres, de entre 19 y 65 años, en su mayoría desempleados, camareros o trabajadores de la construcción. Entre los arrestados se encuentran un autor intelectual del grupo, tres miembros principales y 21 titulares de cuentas títeres, sospechosos de “obtener propiedades mediante engaño” y “lavado de dinero”.

Autoridades incautan dispositivos electrónicos y billeteras frías

Las autoridades de Hong Kong incautaron más de 20 dispositivos electrónicos de la residencia del cerebro del grupo, junto con dos billeteras frías de criptomonedas potencialmente vinculadas al caso. Al parecer, el grupo comenzó su actividad en mayo de 2023, utilizando cuentas títeres para abrir cuentas bancarias y cuentas de exchange de criptomonedas simultáneamente.

Los miembros principales del grupo tenían una clara división del trabajo. Después de estafar a las víctimas a través de varios esquemas y depositar dinero en cuentas bancarias títeres designadas, algunos miembros principales utilizaron inmediatamente las cuentas de intercambio asociadas para realizar transacciones P2P, comprar criptomonedas y transferirlas a sus propias billeteras.

Las tiendas falsas de exchanges de criptomonedas se dirigen a inversores desprevenidos

Coin Edition informó anteriormente que muchos estafadores en Hong Kong han establecido tiendas de criptomonedas falsas donde los inversores van a cambiar su dinero por criptomonedas, solo para que les roben sus fondos. En uno de esos casos, la víctima perdió 125.000 dólares.

Según las autoridades de Hong Kong, estas tiendas anuncian increíbles tipos de cambio y ofertas, atrayendo a los inversores que luego son robados y los delincuentes desaparecen.