- Los estafadores generan confianza a través de las redes sociales, haciéndose pasar por amigos o utilizando la IA para crear sitios web realistas pero falsos y deepfakes.
- Los estafadores atraen a las víctimas para que inviertan en criptoactivos falsos, a menudo permitiendo pequeños retiros antes de exigir más fondos.
- Los esquemas de bombeo y descarga y los fraudes de tarifas anticipadas explotan a las víctimas, lo que a menudo conduce a pérdidas financieras significativas.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emitido una alerta para inversores en la que se destacan los métodos de los estafadores para atraer a las víctimas a estafas relacionadas con valores de criptoactivos. Esta alerta de la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la SEC tiene como objetivo proteger a los inversores minoristas de ser víctimas de estos esquemas fraudulentos.
Los estafadores suelen explotar la popularidad de los criptoactivos, como las criptomonedas, las monedas y los tokens, para perpetrar estafas. Estas estafas suelen ser difíciles de rastrear y recuperar fondos, ya que los estafadores utilizan la tecnología para ocultar sus identidades y ocultar el rastro de los fondos. Además, una vez que se transfieren los fondos, a menudo se trasladan rápidamente al extranjero, lo que hace que la recuperación sea aún más difícil.
Una táctica común consiste en que los estafadores inicien el contacto con posibles víctimas a través de plataformas de redes sociales o mensajes de texto no solicitados. Pueden hacerse pasar por un viejo amigo o afirmar que se han puesto en contacto con la víctima accidentalmente. Estos estafadores forjan una relación, a veces romántica, para ganarse la confianza de la víctima antes de convencerla de que invierta en criptoactivos. Este tipo de estafa a menudo se conoce como “carnicería de cerdos”.
Los estafadores pueden dirigir a las víctimas a sitios web o aplicaciones de apariencia legítima pero falsa. Incluso pueden permitir pequeños retiros para ganar confianza antes de solicitar inversiones más sustanciales. Cuando las víctimas intentan retirar sus fondos, se encuentran con excusas o demandas de tarifas o impuestos adicionales, lo que lleva a más pérdidas.
La alerta advierte que los estafadores pueden utilizar la creciente popularidad de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para atraer a los inversores. Pueden utilizar palabras de moda relacionadas con la IA para hacer que las inversiones fraudulentas en criptoactivos parezcan atractivas. Además, los estafadores pueden utilizar la IA para crear sitios web realistas, materiales de marketing y deepfakes para engañar a los inversores. Estos deepfakes pueden involucrar a celebridades, funcionarios gubernamentales o incluso a los seres queridos de la víctima, lo que hace que la estafa parezca más creíble.
Los estafadores también pueden hacerse pasar por fuentes confiables o explotarlas, como agencias gubernamentales, organizaciones e individuos. Podrían usar IA para imitar voces e imágenes, lo que dificulta la distinción entre comunicaciones legítimas y fraudulentas. Incluso los mensajes de amigos o familiares pueden ser falsos, ya que los estafadores pueden hackear cuentas de redes sociales para publicar o enviar mensajes engañosos.
Otra táctica consiste en los esquemas de bombeo y descarga, en los que los estafadores promocionan un criptoactivo, a menudo una memecoin, en las redes sociales para inflar su precio. Una vez que el precio es alto, venden sus participaciones, beneficiándose a expensas de otros inversores. Estos esquemas a menudo resultan en pérdidas financieras significativas para aquellos que los compraron en función de la publicidad fraudulenta.
En algunas estafas, los estafadores exigen costos adicionales para retirar dinero de la cuenta de la víctima. Pueden afirmar que la cuenta ha sido congelada por un regulador o que se deben pagar impuestos para liberar los fondos. Este es un ejemplo de fraude de pago por adelantado. Una vez que la víctima pague la supuesta tarifa, es poco probable que vea algún retorno.
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