- La SEC demanda a Unicoin por fraude de USD 100 millones vinculado a reclamaciones de propiedades falsas y ventas infladas.
- Los ejecutivos supuestamente comercializaron tokens con falsas promesas de rendimientos de inversión extremos.
- La SEC busca sanciones y prohibiciones de liderazgo; El CEO promete impugnar los cargos en los tribunales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra la empresa de criptomonedas Unicoin y cuatro de sus principales líderes, acusándolos de llevar a cabo un esquema de inversión fraudulento por valor de más de USD 100 millones.
La demanda presentada por la SEC describe múltiples presuntas violaciones de las leyes federales de valores. Estos incluyen que Unicoin haga afirmaciones falsas sobre que sus ofertas de tokens están respaldadas por bienes raíces, infle sus cifras de ventas y comercialice indebidamente productos de inversión. La información sobre la demanda también apareció en una publicación de Eleanor Terrett en X.
La SEC alega que Unicoin hizo afirmaciones inmobiliarias falsas e infló las ventas en miles de millones
Según la denuncia de la SEC, los ejecutivos de Unicoin promocionaron las ofertas de tokens de la compañía como respaldadas por tenencias de bienes raíces. Entre septiembre de 2023 y enero de 2024, los demandados afirmaron haber adquirido propiedades en Argentina, Tailandia, Antigua y las Bahamas, valoradas colectivamente en más de 1.400 millones de dólares.
La SEC alega, sin embargo, que la mayoría de estos acuerdos nunca se cerraron realmente. La agencia afirma además que el valor real de las pocas transacciones inmobiliarias que se completaron no superó los 300 millones de dólares.
Además, la SEC dice que Unicoin exageró el volumen de certificados de derechos que vendió a los inversores. La empresa afirmó públicamente que había recaudado 3.000 millones de dólares para junio de 2024. Pero, la SEC descubrió que las ventas totales de Unicoin no superaron los USD 110 millones.
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El CEO de Unicoin, Konanykhin, y otros líderes enfrentan fraude y cargos por ventas no registradas
La demanda nombra específicamente al CEO de Unicoin, Alexander Konanykhin, la ex presidenta de la junta Maria Moschini, el abogado general Richard Devlin y el ex director de inversiones Alejandro Domínguez como acusados. Konanykhin está acusado de vender personalmente casi 38 millones de certificados de derechos a inversores que no están calificados para comprarlos según las leyes de valores.
La denuncia también señala una agresiva campaña de marketing dirigida por la empresa, que supuestamente incluía promesas de rendimientos extraordinarios, con afirmaciones de hasta 9 millones de dólares en ganancias. Estos anuncios aparecieron en espacios públicos, incluidos taxis, vallas publicitarias digitales, pantallas de ascensores, transbordadores, transmisiones de televisión, sitios de noticias y quioscos públicos de Wi-Fi.
El marketing agresivo prometía “ganancias del 9 millones por ciento”, según la denuncia de la SEC
La Comisión solicita una amplia gama de sanciones, incluidas medidas cautelares permanentes, devolución financiera y sanciones civiles. También busca prohibir que los tres altos ejecutivos nombrados se desempeñen como funcionarios o directores.
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En respuesta a la demanda, Konanykhin dijo que planea luchar contra los cargos en los tribunales y calificó el caso de injusto. Describió a Unicoin como la empresa de criptomonedas más cumplidora de EE.UU. y afirmó que la SEC la atacó injustamente.
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