- La SEC impugna el pago de 166 millones de dólares de Terraform Labs a Dentons, calificándolo de sospechoso.
- El regulador señaló que 122 millones de dólares del fondo se movieron dentro de los 90 días anteriores a la declaración de bancarrota.
- Más de la mitad de la suma ya se ha gastado para cubrir los costos del litigio.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha instado al tribunal de quiebras de Delaware a rechazar la retención de Dentons LLC por parte de Terraform Labs como su asesor especial. Este movimiento se produce cuando la SEC expresó su preocupación por un pago sustancial de USD 166 millones a Dentons, calificando la transacción de «sospechosa».
En una presentación reciente, la SEC sostuvo que Terraform Labs canalizó 166 millones de dólares al anticipo de pago de Dentons. El regulador señaló que una parte significativa, 122 millones de dólares, se transfirió dentro de los 90 días anteriores a la declaración de bancarrota.
Según la SEC, esta maniobra parece despojar de activos a la empresa. Cree que la medida obstaculiza potencialmente la capacidad de Terraform Labs para satisfacer las sentencias resultantes de las acciones de cumplimiento de la SEC.
Además, la SEC alega que los fondos se transfirieron a un «fondo opaco para sobornos» para gastos legales, lo que impide los derechos de los inversores y acreedores que buscan la restitución en la quiebra de Terraform. Si bien más de la mitad de la suma ya se ha gastado para cubrir los costos del litigio, 81 millones de dólares permanecen dentro del anticipo de pago de Dentons.
Mientras tanto, la SEC sostiene que una parte de los fondos se asignó para cubrir los gastos legales relacionados con los procedimientos penales del ex CEO de Terra, Kwon Do-hyeong, en Montenegro. En respuesta, la SEC ha solicitado al tribunal que designe a un examinador de honorarios para examinar el momento y el monto sospechosos del pago del anticipo.
Este movimiento se produce en medio de la declaración de bancarrota del Capítulo 11 de Terraform Labs el mes pasado. Terraform Labs, la entidad detrás de la desafortunada stablecoin algorítmica TerraUSD y la criptomoneda Luna, se enfrenta a crecientes desafíos legales tras las acusaciones de defraudar a los inversores a través de monedas digitales no registradas.
Su ex director ejecutivo, Kwon Do-hyeong, está a la espera de ser extraditado de Montenegro después de su arresto en marzo del año pasado.
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