- Binance, Tokocrypto y Bareskrim interrumpieron una importante estafa de criptomonedas, incautándose de USD 200,000.
- La operación conjunta reveló una red de estafa de matanza de cerdos con múltiples sospechosos identificados.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Binance desempeñó un papel crucial en el análisis y la congelación de activos ilícitos.
El exchange de criptomonedas indonesio Tokocrypto y Binance se asociaron con la Agencia de Investigación Criminal del país (Bareskrim) y eliminaron una importante estafa de criptomonedas. La operación condujo al arresto de varios sospechosos y la recuperación de $200,000 en fondos robados.
Bareskrim comenzó a investigar un caso de fraude comercial a principios de noviembre de 2023. El caso involucró a un presunto sitio web de comercio de criptomonedas que resultó ser un sindicato de estafa de carnicería de cerdos. Varias personas fueron arrestadas, incluidas las involucradas en la administración de las cuentas que recibieron los fondos robados.
Durante la operación, las autoridades encontraron alrededor de 50 teléfonos móviles, junto con tarjetas bancarias locales y aplicaciones bancarias en los dispositivos de los sospechosos. A pesar de que los sospechosos no cooperaron, Bareskrim pudo identificar las direcciones de las billeteras de los fondos de criptomonedas recibidos a través del análisis forense. También rastrearon algunas direcciones de billeteras clave utilizadas en la estafa a través de registros de comunicación en Telegram.
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El papel clave de Binance en la operación
Tokocrypto llevó el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance, que brindó asistencia crucial. El equipo de FIU de Binance ofreció un análisis exhaustivo y ayudó a congelar los activos. Su experiencia fue esencial para recuperar 200.000 dólares de las cuentas de los sospechosos. Un titular de cuenta también fue arrestado.
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Nils Andersen Röed, jefe de Binance FIU, destacó la importancia de trabajar juntos para luchar contra los delitos financieros. La comunicación abierta de Binance con las agencias globales de aplicación de la ley hizo posible esta exitosa operación.
Investigación continua y compromiso con la seguridad
El caso aún está en curso, y las autoridades buscan pistas adicionales. La vicepresidenta de Asuntos Legales, de Cumplimiento y Relaciones Gubernamentales de Tokocrypto, Azizah Mutia Karim, destacó la importancia de esta asociación público-privada en la lucha contra el fraude financiero. Tokocrypto sigue dedicado a cooperar con las fuerzas del orden para proteger el ecosistema de las criptomonedas. En 2023, Binance procesó 58,000 solicitudes de aplicación de la ley, lo que demuestra aún más la capacidad de la empresa para ayudar en tales operaciones.
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