- Blumenthal solicita registros sobre la sociedad Tether de Cantor Fitzgerald antes del 23 de octubre.
- La investigación examina la supervisión de Cantor sobre las auditorías de Tether y el cumplimiento de sanciones.
- Blumenthal solicita detalles sobre los ingresos de la familia Lutnick a través de los vínculos de Tether de Cantor.
La asociación de Cantor Fitzgerald con Tether ha llamado la atención del senador Richard Blumenthal, que busca registros sobre las ganancias financieras de la empresa, la supervisión del cumplimiento normativo y los vínculos con la familia del secretario de Comercio Howard Lutnick. La investigación examina la custodia de Cantor sobre las reservas de Tether junto con su inversión en el emisor de stablecoins.
En una carta del 8 de octubre, Blumenthal pidió al presidente de Cantor, Brandon Lutnick, que proporcionara documentos antes del 23 de octubre. El senador, el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, también solicitó que la firma conservara los registros relacionados con la sociedad.
La sociedad Tether de Cantor enfrenta preguntas de cumplimiento
El eje central de la investigación es cómo Cantor evalúa el cumplimiento de Tether con los requisitos estadounidenses de banca, lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones. Blumenthal solicitó registros relacionados con la custodia de las reservas de Cantor por parte de Tether, incluyendo auditorías financieras y otra documentación relativa a los activos poseídos en nombre de Tether.
También solicitó detalles sobre la debida diligencia continua de Cantor, los acuerdos de custodia y las políticas para poner fin a relaciones comerciales. Entre esas preguntas se incluye si Cantor ha revisado la finalización de su asociación con Tether.
Las solicitudes siguen a un informe minoritario del subcomité del 28 de septiembre que alega que el USDT se había convertido en una herramienta para la banca en la sombra iraní. El informe también alegaba que Tether no congeló fondos en carteras asociadas con actores ilícitos.
En ese contexto, Blumenthal preguntó qué medidas había tomado Cantor para investigar las acusaciones relacionadas con redes iraníes y la evasión de sanciones rusas.
La participación de Tether y los ingresos de la asociación llaman la atención
Cantor comenzó a poseer una parte de los bonos del Tesoro estadounidense respaldando las reservas de Tether en 2021. Howard Lutnick dirigía la firma en ese momento y ayudó a negociar su inversión en Tether en abril de 2024. La carta de Blumenthal indica que Cantor Fitzgerald posee una participación del 5% en Tether, cuyo valor estima aumentó de 600 millones a 10.000 millones de dólares tras la llegada al cargo del presidente Donald Trump.
El senador también dijo que Cantor recauda decenas de millones de dólares anualmente de los activos que poseen Tether. Solicitó cifras anuales de ingresos y una contabilidad separada de los ingresos de la familia Lutnick de la relación.
Revisión de los lazos financieros de la familia Lutnick
Howard Lutnick dejó Cantor tras su confirmación en febrero de 2025 como secretario de comercio. Su hijo Brandon se convirtió en presidente, mientras que otro hijo pasó a ser vicepresidente. Blumenthal solicitó registros relacionados con la transferencia de propiedad, incluyendo cualquier préstamo o financiación de Tether que ayudara a facilitarla.
La carta también citaba informes que indicaban que Lutnick recibió más de 250 millones de dólares en ingresos, incluyendo una distribución de 192 millones de dólares de Cantor. Por otro lado, solicitó comunicaciones sobre Tether tras su marcha, incluyendo discusiones sobre captación de fondos, asuntos regulatorios e intereses familiares.
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