- Hong Kong aplica estrictas normas reglamentarias para restringir a los proveedores de venta libre.
- Si bien las plataformas OTC desempeñan un papel importante en las transacciones de criptomonedas, se sospecha que promueven actividades ilegales de criptomonedas.
- Se espera que las nuevas normas conduzcan a la consolidación y a la reducción del uso de plataformas OTC en el comercio ilegal de criptomonedas.
Según se informa, Hong Kong ha iniciado la aplicación de estrictas normas reguladoras que restringen a los proveedores de venta libre (OTC) en un intento de reducir las actividades ilícitas de comercio de criptomonedas. Chengyi Ong, jefe de políticas de APAC en Chainalysis, comentó que el marco regulatorio conduciría a una “consolidación y reducción” en el uso de plataformas OTC por parte de actores maliciosos.
Según los datos de Chainalysis, alrededor de 450 tiendas, cajeros automáticos y otras plataformas en línea en Hong Kong han facilitado las operaciones de criptomonedas OTC. Si bien estas plataformas desempeñan un papel importante en las transacciones digitales en toda la ciudad, también se sospecha que promueven actividades criptográficas prohibidas. Carlton Lai, Jefe de Investigación de Blockchain en Daiwa Capital Markets, comentó:
La naturaleza descentralizada de las criptomonedas hace que la industria sea muy difícil de regular. Existen numerosos exchanges de criptomonedas y aplicaciones basadas en el extranjero a las que los usuarios pueden acceder fácilmente sin la supervisión del gobierno.
Fomentando la visión de Hong Kong de establecer un centro de criptomonedas, los Servicios Financieros y la Oficina del Tesoro comenzaron a examinar las operaciones de criptomonedas OTC. La iniciativa del organismo regulador se centró en la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la actividad fraudulenta. Según Ong, el novedoso marco OTC ayudará a “gestionar mejor el crimen, la ciberseguridad y otros riesgos operativos”.
Los Servicios Financieros y la Oficina del Tesoro elaboran el marco reglamentario del Departamento de Aduanas. Un portavoz comentó que el departamento de aduanas es la autoridad más apropiada para examinar a los proveedores de servicios OTC. Las reglas requerirán que estos proveedores exijan prácticas de mantenimiento de registros de clientes y fortalezcan la fuerza laboral.
El asesor de criptomonedas Vince Turcotte postuló que la regulación de las transacciones OTC es una “extensión natural” del marco regulatorio ya existente. Turcotte agregó: “El impacto principal será legitimar aún más el mercado en Hong Kong”.
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