- La Dirección de Cumplimiento de la India está investigando actualmente el fraude relacionado con la criptografía.
- La técnica de lavado de dinero de las empresas implica invertir en el mercado inmobiliario de Dubai utilizando criptografía.
- El dinero ilegal se envía de vuelta a la India a través de remesas.
Un importante fraude relacionado con la criptografía está siendo investigado actualmente por la Dirección de Cumplimiento de la India. Como se informó en las noticias locales, el ED ha encontrado cinco compañías que están involucradas en el lavado de dinero entre Dubai y la India.
Las compañías mencionadas anteriormente han utilizado criptografía para invertir en el mercado inmobiliario de Dubai; la inversión se transfiere al mercado indio a través de remesas.
Según fuentes de ED, una de las compañías involucradas es Zanmi Labs LTD, también conocida como WazirX. En India, la compañía opera una plataforma comercial que permite a las personas comprar, vender y comerciar con criptomonedas.
Esas compañías solían lavar dinero invirtiendo en propiedades en India a cambio de oro, pero ahora están recurriendo a la criptografía como un medio para ocultar sus fondos ilegales y usar criptografía para invertir en propiedades en Dubai.
ED ha compartido que ha incautado más de 14.450 millones de rupias (la moneda de la India) en fraude relacionado con la criptografía. Un alto funcionario declaró: «Debido a que miles de millones de rupias se están lavando en países como los Estados Unidos, solo se permite una pequeña cantidad de transacciones. Pero aquí, esto implica transacciones en miles de millones de rupias, que solo son posibles invirtiéndolas en el mercado inmobiliario de Dubai».
Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, mencionó que ED está investigando muchos casos de fraude criptográfico en los que los intercambios de criptomonedas han estado involucrados en el lavado de dinero. Recientemente, el ED arrestó a 20 personas asociadas con fraude criptográfico.
En noticias relacionadas, el 31 de mayo, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos publicó algunas pautas para poder detectar el lavado de dinero. Las directrices se centraron en el manejo de activos digitales como criptografía y NFT.
El 21 de marzo, los reguladores indios identificaron dificultades para hacer cumplir las leyes de lavado de dinero y señalaron el problema como un riesgo crítico en el ecosistema criptográfico. Según los informes, los criptoactivos son un desafío para regular, y «el hecho de que el ecosistema criptográfico esté abierto a más que límites geográficos exacerba el problema.
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