- Manta Network, un proyecto de cadena de bloques, se enfrenta a una controversia debido a las acusaciones de lavado de dinero vinculadas a su cotización en Bithumb.
- Las acusaciones surgieron de un tuit del entusiasta de DeFi Definalist, que destacaba transacciones sospechosas que involucraban a Manta
- El precio de MANTA se disparó a 230 dólares a los cinco minutos de cotizar en Bithumb.
Manta Network, un proyecto de cadena de bloques, se encuentra envuelto en una controversia ya que las acusaciones de lavado de dinero rodean su reciente cotización en el exchange surcoreano Bithumb. Las acusaciones han suscitado preocupaciones sobre la credibilidad del proyecto y el cumplimiento de las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de Corea del Sur.
Las acusaciones se derivan de un tuit del entusiasta de DeFi Definalist, quien destacó una serie de transacciones sospechosas relacionadas con la cotización de Manta Network en Bithumb. Dos millones de tokens MANTA, la criptomoneda nativa de Manta Network, se transfirieron a la billetera personal del representante de Desarrollo de Negocios (BD) de Manta.
Los mismos dos millones de tokens MANTA se depositaron posteriormente en la billetera de depósito de Bithumb, lo que representa más del 75% del volumen total de circulación de Bithumb. A los cinco minutos de aparecer en Bithumb, el precio de MANTA se disparó a 230 dólares.
El representante de BD supuestamente se deshizo de los dos millones de tokens MANTA a precios que oscilaban entre 50 y 100 veces el precio de cotización inicial. Luego, la representante de BD supuestamente convirtió todas las ganancias a Ethereum y transfirió una suma sustancial de 2,094.7 ETH, equivalente a aproximadamente USD 5,162,112, a su billetera personal.
Los detalles de la transacción se han divulgado públicamente en la cadena de bloques de Ethereum, con la dirección de la billetera del representante de BD destacando de manera destacada.
Corea del Sur ha tenido la reputación de implementar estrictas medidas contra el lavado de dinero y transacciones financieras con nombre real. Si se demuestra que las acusaciones en torno a la inclusión de Manta Network en la lista son ciertas, podría tener graves consecuencias, incluidas acciones legales y sanciones.
Curiosamente, Manta Network anunció recientemente planes para expandir su presencia en el mercado asiático, particularmente en Corea del Sur y Hong Kong, según un medio de comunicación local. El proyecto estableció una sucursal en Corea del Sur y asignó recursos para el desarrollo del mercado coreano en función de su modelo económico simbólico.
Además, Manta Network estableció sucursales en Hong Kong para mejorar la colaboración con desarrolladores locales, empresarios y otros grupos relevantes.
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