- La EFCC declara que Elie Bitar es buscado en un caso de fraude de criptomonedas CBEX de 1,2 billones de euros que afecta a 600 mil inversores.
- La SEC de Nigeria confirmó que CBEX no estaba registrado; prometió un ROI mensual del 100%.
- Un tribunal aprobó el arresto de 6 promotores de CBEX en una investigación más amplia de fraude de $ 1 mil millones.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha declarado que Elie Bitar, un ciudadano extranjero, es buscado en relación con un fraude masivo de inversión en criptomonedas. El esquema se ejecutó a través del ahora desaparecido Crypto Bridge Exchange (CBEX) y se cree que defraudó a miles de inversores nigerianos por más de ₦ 1.2 billones.
La EFCC rastrea a un actor clave en el fraude de criptomonedas
En un aviso publicado el miércoles, la EFCC identificó a Bitar como el individuo detrás de la plataforma de inversión engañosa de CBEX. El hombre de 41 años está acusado de orquestar un plan que prometía rendimientos poco realistas mientras estaba fuera del marco regulatorio financiero de Nigeria.
La última vez que se supo que Bitar residía fue en Eng. George Enemoh Crescent en Lekki Phase 1, Lagos. La comisión ha hecho un llamado al público para que ayude a localizarlo. Instan a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse con las oficinas zonales de EFCC en todo el país.
Investigación más amplia y sospechosos anteriores
A medida que la investigación se amplía, la EFCC reveló que otras ocho personas habían sido declaradas previamente buscadas por su papel en la promoción de CBEX.
Relacionado: Los ejecutivos de Binance demandan a la NSA y la EFCC de Nigeria por violación de derechos
Se alega que estos sospechosos ayudaron a convencer a los inversores de que participaran en el plan. El hecho se produce tras la entrega voluntaria de un sospechoso.
Detalles del colapso de CBEX y pérdidas de los inversores
Las preocupaciones en torno a la plataforma CBEX surgieron por primera vez a principios de abril. En ese momento, los usuarios comenzaron a experimentar dificultades para retirar sus fondos. El pánico se intensificó después de que la plataforma introdujera una directiva sospechosa que pedía a los usuarios que depositaran cantidades adicionales con el pretexto de la verificación de la cuenta.
CBEX, que no tenía presencia visible en las redes sociales ni transparencia oficial, afirmó ofrecer un retorno de la inversión del 100% en un mes. Esto y los bonos de referencia atrajeron a muchos inversores desprevenidos al esquema. Mientras tanto, el medio local Punch informó que la plataforma se llevó más de 1,2 billones de euros de más de 600.000 nigerianos.
La SEC confirma el estado no registrado de CBEX
La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) confirmó más tarde que CBEX no estaba registrada como plataforma de inversión. El director general de la SEC, Emomotimi Agama, advirtió al público que no confíe en las plataformas sin licencias regulatorias.
La agencia aclaró que poseer un certificado de Unidad Especial de Control Contra el Lavado de Activos (SCUML) por parte de la entidad asociada de CBEX, ST Technologies, no equivalía a la aprobación regulatoria.
Relacionado: El abogado del ejecutivo de Binance cuestiona la falta de pruebas de la EFCC
Acciones Legales: Orden Judicial para Promotores
En particular, un Tribunal Superior Federal de Abuja concedió a la EFCC permiso para arrestar y detener a seis promotores clave de CBEX. La jueza Emeka Nwite emitió la orden judicial, que siguió a una moción ex parte presentada por la abogada de la EFCC, Fadila Yusuf.
Las autoridades alegan que el esquema está vinculado a un caso de fraude más amplio de 1.000 millones de dólares y están intensificando los esfuerzos para llevar a todas las partes involucradas ante la justicia.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
