- Ejecutivos de Steaker acusados de esquemas de inversión en criptomonedas sin licencia por valor de USD 45.8 millones.
- Según se informa, los fondos se canalizan a través de FTX y se utilizan para operaciones de alto riesgo y pagos al personal.
- Los fiscales vinculan las operaciones de Steaker con violaciones de la Ley Bancaria de Taiwán.
Las autoridades taiwanesas han acusado a cuatro altos ejecutivos de la plataforma de gestión de activos digitales Steaker por supuestamente recaudar 1.480 millones de dólares taiwaneses (45.8 millones de dólares) a través de esquemas de inversión en criptomonedas no autorizados. La Oficina del Fiscal de Taipéi confirmó los cargos el jueves, señalando las reglas de la Ley Bancaria sobre aceptar depósitos sin licencia.
El fundador de Steaker, Huang Weixuan, el director de tecnología, Xiu Minjie, el director de marketing, Lu Tianxin, y el director de operaciones, Pan Yiting, enfrentan cargos por la operación.
La fiscalía ha solicitado al tribunal que sancione a la empresa en virtud de la Ley de Banca. Sin embargo, Huang, que ha sido puesto en libertad bajo fianza, también enfrenta cargos adicionales por mala conducta financiera relacionada con fondos de inversores.
Cómo Steaker supuestamente atrajo fondos con promesas de retorno de hasta el 88%
Según los fiscales, Steaker operó múltiples planes de inversión en monedas virtuales a partir de 2019, prometiendo a los inversores rendimientos que oscilan entre el 3,5% y el 88% anual. La compañía recaudó fondos en Tether, Bitcoin y Ethereum mientras afirmaba que las inversiones estaban protegidas por un fondo de seguridad de activos de usuario, o SAFU, en asociación con la firma de seguridad CYBAVO.
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Los cargos alegan que Steaker aseguró a los inversores la protección del capital y los intereses, una práctica que los reguladores han interpretado como la toma de depósitos sin las licencias adecuadas. A lo largo de tres años, los planes atrajeron cientos de millones de dólares en Nueva Taiwán.
Fiscales: Los fondos de los inversores Steaker se envían a FTX, perdidos en el colapso
Los investigadores informan de que, una vez que los fondos de los inversores alcanzaban un determinado umbral, se transferían a carteras bajo el control de Huang en FTX. Según la fiscalía, estos fondos se utilizaron para operaciones rentables y préstamos de alto rendimiento para capturar las diferencias de precios.
Y cuando FTX colapsó en noviembre de 2022, Steaker perdió el acceso a sus fondos y no pudo cumplir con las obligaciones de los inversores. Los hallazgos adicionales muestran que una parte de los activos virtuales se redirigieron de FTX a los comerciantes de divisas privados y se utilizaron para cubrir los salarios de los empleados de Steaker.
Fundador de Steaker: ¿Son los criptoactivos «depósitos» según la ley de Taiwán?
Huang Weixuan respondió a los cargos en una publicación de Facebook, afirmando que el flujo de activos y el modelo de operaciones multicadena de Steaker no deberían clasificarse como lavado de dinero.
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La compañía también expresó su preocupación por la interpretación de los fiscales de la Ley Bancaria, en particular su decisión de equiparar los activos virtuales con la moneda de curso legal según la ley.
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