- Kunal Mehta admitió haber blanqueado 25 millones de dólares para una red de robo de criptomonedas que robó más de 263 millones.
- La fiscal federal Jeanine Pirro anunció la declaración de culpabilidad, citando cargos de conspiración bajo la RICO.
- La noticia sigue a las condenas de prisión de Travis Ford, de Wolf Capital, y Nevin Shetty, director financiero de Fabric.
Kunal Mehta, un individuo de 45 años de Irvine, California, se ha convertido en el octavo sospechoso en declararse culpable en el caso en curso de una conspiración multiestatal que utilizó ingeniería social para robar cientos de millones de dólares en criptomonedas a víctimas de todo Estados Unidos.
Mehta y compañía robaron cientos de millones a las víctimas
Según un comunicado de la fiscal de EE. UU. Jeanine Pirro, Mehta se declaró culpable de participar en una conspiración bajo la ley RICO ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly, admitiendo haber ayudado al sindicato a blanquear al menos 25 millones de dólares de los fondos robados.
El agente especial encargado del FBI, Reid Davis, de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington, y el agente especial ejecutivo a cargo, Kareem Carter, del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (CI), Oficina de Washington, DC, se unieron al anuncio. Señalaron que Mehta, junto con sus cómplices, robó cientos de millones de dólares en criptomonedas a las víctimas y luego blanqueó ese dinero para darle la apariencia de legitimidad.
El FBI está comprometido a exponer a los estafadores
Según el FBI, la petición de Mehta reafirma el compromiso de la agencia de exponer a los estafadores y debería recordar a los estadounidenses que tengan cuidado con los estafadores en línea.
Los agentes advirtieron al público que no respondiera a llamadas, correos electrónicos o mensajes que solicitaran información personal, como tu contraseña, PIN o cualquier contraseña de un solo uso que se envíe a sus correos o teléfonos.
El esquema de ‘ingeniería social’ de 263 millones de dólares
Los documentos judiciales revelan que este esquema particular de ingeniería social comenzó antes de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025. El sindicato se dirigió a individuos en plataformas de juego online. El grupo incluía hackers de bases de datos, llamantes e incluso ladrones residenciales que robaban físicamente carteras de hardware.
Los estafadores, entre los que Mehta hacía de blanqueador, atacaron plataformas de juego online compuestas por individuos de California, Connecticut, Nueva York, Florida y del extranjero. Los fiscales alegan que la red robó cientos de millones en criptomonedas, con estimaciones totales que superan los 263 millones de dólares.
Más sospechosos enfrentan juicio
El pasado viernes, un tribunal estadounidense condenó a Travis Ford, un hombre de 36 años de Oklahoma vinculado al mismo caso, a 60 meses de prisión, ordenándole pagar más de 1 millón de dólares en decomisos y más de 170.000 dólares en restitución.
Antes de eso, Nevin Shetty, de 41 años, fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude electrónico por tomar y usar indebidamente unos 35 millones de dólares de su antiguo empleador.
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