- Un ejecutivo tecnológico chino fue sentenciado a 14+ años por lavar $ 19.5 millones a través de intercambios criptográficos y en el extranjero.
- Los fiscales rastrearon todo el proceso de lavado, exponiendo el uso de la mezcla de monedas y la reconversión de criptomonedas en yuanes.
- A Feng se le ordenó entregar 90 bitcoins ocultos, por un valor de más de $ 11 millones a precios actuales.
Las autoridades chinas han intensificado los esfuerzos para enjuiciar los delitos relacionados con las criptomonedas, sentenciando a un ex ejecutivo de tecnología a más de 14 años de prisión por malversar 140 millones de yuanes (aproximadamente 19,5 millones de dólares) de su empleador.
Según un informe, la Fiscalía Popular de Beijing Haidian descubrió que Feng convirtió los fondos robados en Bitcoin y otras criptomonedas utilizando ocho plataformas comerciales en el extranjero, y desplegó una estrategia de mezcla de monedas para ocultar los orígenes de los fondos.
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Feng recibió la orden de entregar el alijo oculto de BTC
Después de lavar los activos, Feng y sus cómplices convirtieron partes de la criptomoneda en yuanes y canalizaron los fondos a cuentas bancarias en China continental. Curiosamente, la ley china prohíbe el comercio de criptomonedas y el sector bancario del país tiene prohibido brindar servicios relacionados con monedas virtuales.
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El caso fue reconstruido meticulosamente por el fiscal Li Tao, miembro de la división de delitos de alta tecnología de la fiscalía de Haidian. Las autoridades reconstruyeron cómo se desvió, lavó y distribuyó el dinero entre los conspiradores.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó a Feng que entregara 90 bitcoins ocultos, actualmente valorados en más de 11 millones de dólares.
Advertencias y soluciones alternativas
Las autoridades de Shenzhen emitieron recientemente una alerta pública advirtiendo contra las operaciones ilegales de recaudación de fondos disfrazadas de inversiones en monedas estables y criptomonedas. Estas estafas, a menudo dirigidas por entidades sin licencia, están acusadas de atraer a los ciudadanos al fraude, los juegos de azar y los esquemas piramidales, al tiempo que se aprovechan de la limitada comprensión pública de la terminología de blockchain.
Los funcionarios recordaron al público que aquellos que invierten en tales esquemas podrían enfrentar responsabilidad legal personal, e instaron a las personas a denunciar a los actores sospechosos.
Esta represión ha creado un problema único para los gobiernos locales de China: están luchando para lidiar con una gran reserva de criptoactivos incautados, que no pueden comercializar legalmente dentro del continente. Como resultado, muchas jurisdicciones han decidido vender tokens confiscados en intercambios en el extranjero, particularmente en Hong Kong, donde se permite el comercio de criptomonedas.
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