- Chen Zhi fue arrestado en Camboya y extraditado a China tras investigaciones sobre una importante red global de fraude cripto.
- Los fiscales estadounidenses ya habían acusado previamente a Chen Zhi de dirigir una enorme operación de fraude en línea.
- Chen Zhi fundó Prince Holding Group, que funcionarios estadounidenses y británicos afirman que enmascaraba actividades criminales a gran escala.
Hace dos días, se informó de que Chen Zhi, acusado de dirigir una de las mayores redes de estafas online del mundo, fue arrestado en Camboya y enviado de vuelta a China. Esto ocurrió tras meses de investigaciones internacionales sobre una vasta empresa criminal vinculada al fraude y al crimen cripto.
Tras una solicitud de la policía china, las autoridades camboyanas cancelaron la ciudadanía de Chen y lo enviaron de nuevo al Ministerio de Seguridad Pública de China, calificando la entrega de manos como una gran victoria frente a las redes criminales globales.
Los fiscales estadounidenses ya habían acusado previamente a Chen Zhi de dirigir una enorme operación de fraude en línea. Según se informa, el esquema robó miles de millones de dólares, principalmente a través de estafas de «carnicería de cerdos» en las que estafadores se hacen amigos de víctimas en línea y luego las engañan para que envíen dinero a sitios web de inversión falsos.
El Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido han sancionado a Chen y sus asociados, acusándolos de fraude electrónico, conspiraciones para blanqueo de capitales y de usar fachadas comerciales legítimas para enmascarar operaciones criminales.
Las autoridades afirman que han incautado más de 14.000 millones de dólares en activos en criptomonedas vinculados a la red de Chen, convirtiéndose en la mayor incautación de criptomonedas jamás vinculada a un solo caso de fraude.
Fachada y fraude
Chen Zhi creó el Prince Holding Group, una gran empresa con negocios en bienes raíces, banca, finanzas y entretenimiento. Aunque parecía un imperio legítimo, funcionarios estadounidenses y británicos afirmaron que en realidad era una tapadera para el crimen, utilizando empresas y sucursales falsas para mover dinero ilegal a través de más de 30 países.
Los investigadores también han vinculado las operaciones fraudulentas de su red con el trabajo forzado y la trata de personas. Los informes alegan que los trabajadores fueron retenidos en complejos cerrados en Camboya y países vecinos, obligados a realizar estafas en línea. Grupos como Amnistía Internacional han descrito las condiciones en estos lugares como graves y abusivas.
Curiosamente, la extradición de Chen mostró una situación legal y política bastante complicada. Aunque las autoridades estadounidenses habían acusado y sancionado a Chen, las autoridades camboyanas lo trasladaron a China tras una solicitud de las fuerzas del orden chinas.
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