- Un tribunal nigeriano pospone el juicio por evasión fiscal de Binance
- Ejecutivos de Binance acusados de facilitar flujos ilícitos enfrentan cargos de lavado
- El CEO de Binance alega demandas de soborno por parte de las autoridades nigerianas, lo que desata una disputa
Un tribunal nigeriano aplazó un caso de evasión de impuestos contra Binance, el exchange de criptomonedas, hasta el próximo mes. El aplazamiento se produjo después de que las autoridades no presentaran a Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance acusado en el caso, ante el tribunal el miércoles; según informó Reuters.
Ni las autoridades nigerianas ni Binance ofrecieron una explicación para la ausencia de Gambaryan. Moses Ideho, abogado del servicio de impuestos, dijo que se esperaba que Gambaryan fuera llevado a la corte por el servicio penitenciario nigeriano. La jueza Emeka Nwite fijó entonces el 14 de junio como fecha para la posible lectura de cargos de Binance y Gambaryan.
Gambaryan y otro ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos por las autoridades nigerianas tras una reunión oficial en la que se acusó a Binance de facilitar un flujo ilícito de USD 26 mil millones. Los ejecutivos, cuyos pasaportes fueron incautados, presentaron una demanda contra las autoridades nigerianas alegando violaciones de derechos humanos.
El caso se intensificó aún más cuando el CEO de Binance, Richard Teng, acusó a las autoridades nigerianas de exigir un soborno de USD 140 millones, una afirmación que las autoridades desestimaron como una «táctica de distracción».
Ginger Onwusibe, presidente del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes, rechazó las acusaciones de Teng, afirmando que Binance estaba intentando chantajear a las autoridades. «No hubo absolutamente ninguna solicitud o demanda de ningún tipo por parte de los representantes del Comité hacia Binance en ningún momento», dijo.
Binance y sus ejecutivos se enfrentan a cuatro cargos de evasión fiscal, acusados de no registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria. También están acusados de lavar más de 35 millones de dólares, y el juicio por esos cargos está programado para el jueves.
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