Nigeria vs Binance: Legislador niega demanda de soborno de USD 140 millones

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Nigeria vs Binance: Lawmaker Denies $140M Bribery Claim
  • La presidenta del Comité de Delitos Financieros de Nigeria, Ginger Onwusibe , desestima las acusaciones de soborno de USD 140 millones de Binance
  • Onwusibe refuta las afirmaciones, calificándolas de falsas, inventadas y un intento de chantaje
  • El presidente del Comité agrega que el presunto acto criminal de Binance es un problema global

La presidenta del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes, Ginger Onwusibe, negó con vehemencia la reciente afirmación de Binance de que las autoridades nigerianas solicitaron un soborno de USD 140 millones. En una conferencia de prensa, Onwusibe desestimó la acusación como un intento descarado de chantaje, acusando al exchange de criptomonedas de tratar de ocultar los hechos.

El arresto de dos ejecutivos de Binance en febrero de 2024, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, bajo sospecha de estar involucrados en una transacción ilícita de fondos de USD 26 mil millones, desató una controversia significativa. Los ejecutivos fueron detenidos y se les confiscaron sus pasaportes, pero posteriormente presentaron demandas contra las autoridades nigerianas, alegando violaciones de sus derechos fundamentales.

Para aumentar aún más las tensiones, el CEO de Binance, Richard Teng, hizo recientemente una grave acusación contra Nigeria, alegando que los funcionarios exigieron un soborno de USD 140 millones para resolver el caso. Sin embargo, el Comité de Delitos Financieros refutó enérgicamente las afirmaciones de Binance, calificándolas de táctica de distracción y forma de extorsión.

Onwusibe declaró enfáticamente durante la conferencia de prensa: “No hubo absolutamente ninguna solicitud o demanda de ningún tipo por parte de los representantes del Comité hacia Binance en ningún momento”. Rechazó con vehemencia las acusaciones de Binance, calificándolas de fabricadas y diseñadas para desviar la atención de los graves cargos penales a los que se enfrenta la empresa.

“Nos negamos a ser disminuidos o desinflados por las travesuras de Binance y otros enemigos de Nigeria… Reconocemos que el chantaje de Binance es simplemente un intento de distraer y desviar la atención de las graves acusaciones de criminalidad en su contra, que ahora se ven agravadas por su papel en la violación de la seguridad del Estado soberano nigeriano”.

A continuación, Onwusibe se explayó sobre los esfuerzos de Nigeria para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Destacó las investigaciones en curso por parte de varias agencias reguladoras, incluida la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA), la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Banco Central de Nigeria (CBN). Onwusibe enfatizó que las presuntas actividades delictivas de Binance no son solo una preocupación nigeriana, sino un problema global que requiere cooperación internacional.

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