- El juez Zia M. Faruqui instruyó a la SEC y a Binance a actualizar el progreso antes del 5 de abril.
- La SEC examina las operaciones de Binance, centrándose en el seguimiento de activos y el cumplimiento normativo.
- Binance responde con una amplia documentación a la solicitud de última hora del juez.
En el enfrentamiento legal en curso entre la SEC y Binance, el juez Zia M. Faruqui ha dado instrucciones a ambas partes para que compartan una actualización de descubrimiento acelerado antes del 5 de abril. Esta orden busca información sobre el progreso de las investigaciones y propuestas para los próximos pasos en la batalla legal.
El escrutinio de la SEC sobre Binance profundiza en varios aspectos de sus operaciones, incluido el seguimiento de activos y el cumplimiento normativo. El enfoque se extiende al software de billetera digital de Binance y a las prácticas de gestión de fondos, lo que subraya el examen exhaustivo de las actividades del exchange por parte del regulador.
Binance ha respondido con una extensa documentación, que comprende más de 300,000 páginas, para demostrar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Además, el exchange se ha comprometido a una mayor transparencia al ofrecer información no confidencial, como comunicaciones internas, para abordar cualquier ambigüedad. Esto reafirma su compromiso con las regulaciones en los EE. UU.
Changpeng Zhao, fundador de Binance, se encuentra en el centro de la atención regulatoria, con la SEC investigando su papel dentro de la organización. A pesar de las acusaciones anteriores de falta de cooperación, Zhao y su equipo se están comprometiendo con la SEC para abordar las preocupaciones, lo que indica su voluntad de cooperar.
Para agravar los problemas del exchange, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha emprendido acciones legales contra Binance, un importante exchange de criptomonedas, por supuestamente evadir impuestos. FIRS presentó una acusación penal contra Binance en el Tribunal Superior Federal de Abuja el 25 de marzo.
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