SEC vs. Binance: juiz ordena atualização sobre embate legal em meio a escrutínio regulatório

• A juíza Zia M. Faruqui instruiu a SEC e a Binance a atualizar o progresso até 5 de abril.
• A SEC examina as operações da Binance, com foco no rastreamento de ativos e na conformidade regulatória.
• A Binance responde com extensa documentação ao pedido de última hora do juiz.

No embate legal em curso entre a SEC e a Binance, a juíza Zia M. Faruqui instruiu ambas as partes a compartilhar uma atualização de descoberta acelerada até 5 de abril. O despacho busca informações sobre o andamento das investigações e propostas para os próximos passos da batalha judicial.

O escrutínio da SEC sobre a Binance se aprofunda em vários aspectos de suas operações, incluindo rastreamento de ativos e conformidade regulatória. O foco se estende ao software de carteira digital da Binance e às práticas de gestão de fundos, ressaltando o exame minucioso do regulador sobre as atividades da exchange.

A Binance respondeu com extensa documentação, composta por mais de 300.000 páginas, para mostrar conformidade com os requisitos regulatórios. Além disso, a bolsa prometeu mais transparência ao oferecer informações não confidenciais, como comunicações internas, para resolver quaisquer ambiguidades. Isso reafirma seu compromisso com as regulamentações nos EUA.

Changpeng Zhao, fundador da Binance, encontra-se no centro das atenções regulatórias, com a SEC investigando seu papel dentro da organização. Apesar das alegações anteriores de não cooperação, Zhao e sua equipe estão se envolvendo com a SEC para abordar as preocupações, indicando disposição para cooperar.

Aumentando o problema para a exchange, o Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria tomou medidas legais contra a Binance, uma grande exchange de criptomoedas, por supostamente sonegar impostos. A FIRS apresentou uma acusação criminal contra a Binance no Supremo Tribunal Federal de Abuja em 25 de março.