- Terraform Labs y Do Kwon resuelven una demanda de la SEC de USD 4.5 mil millones por el colapso de Terra en 2022.
- Los inversores reclaman una demanda de 57 millones de dólares contra Terraform Labs y Do Kwon en Singapur.
- Terraform Labs planea vender cuatro empresas para cumplir con las obligaciones de liquidación de 4.500 millones de dólares.
El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, se enfrenta a una creciente vorágine legal; una demanda de 57 millones de dólares presentada por inversores singapurenses en octubre de 2022 es solo el último golpe, que se suma a los problemas de Kwon, que incluyen una notificación roja de Interpol por saltarse las comparecencias ante los tribunales.
La demanda representa a 350 inversores quemados por el espectacular colapso de TerraUSD, una stablecoin destinada a mantener un valor constante de 1 dólar, y su moneda hermana, Terra LUNA. La caída de mayo de 2022 vaporizó un estimado de USD 40 mil millones del mercado, colapsando la industria de las criptomonedas.
Muchos de estos inversores habían confiado sus participaciones a Anchor Protocol, una plataforma que los atrajo con la promesa de rendimientos anuales del 20%. La demanda alega que Anchor tergiversó TerraUSD como una inversión segura y protegida por el principal, lo que alimentó aún más la indignación de los inversores.
Terraform Labs y Kwon negaron haber actuado mal, manteniendo su creencia en el potencial de TerraUSD. Kwon afirmó que él también perdió dinero en el accidente.
Entre los que buscan justicia se encuentran el inversor español Julián Moreno Beltrán, que supuestamente perdió más de USD 1.1 millones, y el ciudadano singapurense Douglas Gan Yi Dong, que también invirtió fondos sustanciales en las criptomonedas ahora sin valor. Ambos han contado con la ayuda del importante bufete de abogados singapurense Drew Napier para luchar contra su caso.
La SEC ocupa un lugar central
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) entró en la refriega con un juicio civil de alto perfil contra Terraform Labs y Do Kwon, acusándolos de orquestar un fraude de valores masivo. El juicio, que comenzó el 25 de marzo de 2024 y se desarrolla en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, es un caso histórico en el mundo de las criptomonedas.
El abogado de la SEC, Devon Staren, pintó una imagen sombría de Terraform Labs como un «castillo de naipes» construido sobre el engaño, alegando que la compañía engañó a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD. La SEC afirma que esta inestabilidad contribuyó a una caída más amplia del mercado de criptomonedas en 2022, dejando a innumerables inversores en la ruina financiera.
Kwon, arrestado en Montenegro en marzo de 2023 por usar documentos de viaje falsos, enfrenta una posible extradición a Estados Unidos o Corea del Sur, lo que agrega otra dimensión a este intrincado drama legal.
Terraform Labs llega a un acuerdo con la SEC por un caso de criptomonedas de USD 4.5 mil millones
Terraform Labs y su ex CEO, Do Kwon, llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en junio, acordando pagar una cantidad sustancial de 4.500 millones de dólares en multas y restituciones. Esta resolución se produce después de que un jurado de Nueva York los declarara responsables de fraude civil relacionado con el colapso de 40.000 millones de dólares del ecosistema Terra.
Como parte del acuerdo, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, Kwon y Terraform Labs se enfrentan a estrictas restricciones, incluida una prohibición permanente de comerciar con valores de criptoactivos dentro del ecosistema Terra.
Esta decisión puso de manifiesto el compromiso de la SEC de hacer cumplir las leyes federales de valores en el floreciente mercado de las criptomonedas. Los documentos judiciales revelaron que tanto Kwon como el actual director ejecutivo, Chris Amani, dieron su consentimiento a los términos el 6 de junio, a la espera de la aprobación final del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Jed Rakoff.
La suma acordada de aproximadamente 4.470 millones de dólares incluía la restitución, los intereses previos al juicio y las sanciones civiles, y Kwon era personalmente responsable de más de 204 millones de dólares. La reducción del acuerdo de la demanda inicial de la SEC de 5.300 millones de dólares supera con creces la contraoferta de Terraform Labs, que sugería solo una multa de 1 millón de dólares.
Durante el procedimiento, se reveló que Terraform, que se encuentra bajo la protección por bancarrota del Capítulo 11, tiene alrededor de $ 150 millones en activos, un marcado contraste con las fuertes multas impuestas.
La resolución de este caso estaba preparada para enviar un claro mensaje disuasorio a toda la industria de las criptomonedas, haciendo hincapié en las graves repercusiones de evadir las leyes de valores de EE. UU. Las acciones de la SEC reflejaron una postura rigurosa sobre el cumplimiento regulatorio, con el objetivo de establecer comportamientos estandarizados para los criptoactivos bajo supervisión federal.
Terraform Labs venderá cuatro empresas en un acuerdo de 4.500 millones de dólares
Terraform Labs, la empresa de criptomonedas en bancarrota, anunció más tarde planes para desprenderse de cuatro de sus empresas como parte de su estrategia de liquidación más amplia. La decisión sigue al acuerdo anterior de 4.500 millones de dólares con la SEC de Estados Unidos. El acuerdo requiere que Terraform resuelva sus obligaciones financieras y concluya sus operaciones.
El 9 de julio, Terraform Labs reveló su intención de vender su plataforma de seguimiento de cartera Pulsar Finance, la plataforma de billetera de criptomonedas Station, la herramienta de gestión de DAO Enterprise y el protocolo de automatización de contratos inteligentes Warp. Pulsar Finance fue adquirida en noviembre de 2023, poco antes de que Terraform se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en enero.
Enterprise, que se lanzó en noviembre de 2022, y el protocolo Warp, que sigue en desarrollo activo, también están incluidos en la venta. Station, la plataforma de billeteras criptográficas, recibió una actualización por última vez en marzo.
El acuerdo de Terraform con la SEC implica casi $ 3.6 mil millones en restitución, una multa civil de $ 420 millones y aproximadamente $ 467 millones en intereses previos al juicio. Además, Do Kwon, cofundador y ex CEO de Terraform, acordó pagar 110 millones de dólares en restitución, 14,3 millones de dólares en intereses previos al juicio y una multa civil de 80 millones de dólares. El acuerdo prohíbe efectivamente que tanto Terraform como Kwon participen en la industria de las criptomonedas.
La acción legal contra Terraform se derivó del colapso de su criptomoneda Terra Luna Classic (LUNC) y su stablecoin asociada TerraUSD (UST), ahora conocida como TerraClassicUSD (USTC). En mayo de 2022, USTC perdió su paridad con el dólar, lo que desencadenó una grave espiral descendente en el valor tanto de USTC como de LUNC. Este suceso provocó importantes pérdidas financieras, ya que ambos activos quedaron sin valor.
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