- Sahil Arora, con sede en Dubai, acusado de manipular tokens de criptomonedas respaldados por celebridades.
- Arora supuestamente ganó USD 30 millones vendiendo tokens después de promociones de celebridades.
- Las zonas grises legales y la complicidad de las celebridades complican la aplicación de la ley.
Sahil Arora, un residente de Dubái nacido en la India, ha sido criticado por presuntamente orquestar un esquema multimillonario de criptomonedas que involucra a celebridades de alto perfil. Según una investigación reciente de Bubblemaps, Arora aprovechó el poder estelar de figuras como Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner y Jason Derulo para promocionar varios tokens criptográficos. La mayoría de estos tokens finalmente se desplomaron a cero, dejando a los inversores en la estacada.
La serie de tweets realizados en X reveló que la participación de Arora en la criptomoneda comenzó en 2017 cuando solo tenía 18 años. Sin embargo, comenzó a ganar terreno entre 2020 y 2023, ya que lanzó una serie de proyectos, entre ellos ZelaaPayAE, una tarjeta de débito de criptomonedas, y ZelaaNFT, un mercado de NFT. Si bien estos proyectos finalmente fracasaron, Arora obtuvo ganancias sustanciales, lo que alimentó su apetito por ganancias rápidas en el mercado de criptomonedas.
Además, la investigación arroja luz sobre el uso que Arora hizo de Pump.fun, una plataforma que aprovechó para promocionar estos tokens. Arora supuestamente pagó a celebridades hasta USD 200,000 para tuitear las direcciones de los contratos de estos tokens a sus seguidores. Sin embargo, desconocido para los inversores, Arora tenía entre el 25% y el 40% del suministro de tokens en varias direcciones de criptomonedas. Tan pronto como las celebridades publicaban los tweets, Arora se deshacía de sus tenencias, lo que provocaba que el valor del token se desplomara.
Bubblemaps ha vinculado más de 40 direcciones de criptomonedas a Arora, revelando que canalizó las ganancias a una billetera principal, 7Ci23i82, antes de dispersarlas en múltiples cuentas de exchange centralizadas. La investigación afirma que, desde principios de 2024, Arora ha generado la asombrosa cifra de 26,4 millones de dólares, y sus mayores ganancias mensuales se registraron en agosto con 6,6 millones de dólares.
A pesar de las grandes pérdidas sufridas por los inversores, Arora se mantiene activa en el espacio de las criptomonedas, lanzando nuevos tokens diariamente en Pump.fun. Según Bubblemaps, sus acciones caen en una zona gris legal, lo que dificulta que las autoridades busquen la aplicación de la ley.
Lo que complica aún más las cosas es la participación de las celebridades, que, al promocionar estos tokens, contribuyeron a las pérdidas financieras sufridas por sus seguidores. Es probable que esto los haya disuadido de emprender acciones legales contra Arora a pesar de su papel en el esquema.
El caso ha planteado preocupaciones significativas sobre la regulación de los proyectos de criptomonedas respaldados por celebridades, lo que apunta a la necesidad de una mayor transparencia y una supervisión más estricta en la industria.
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