- Binance aurait envoyé plus de 346 millions de dollars en bitcoins à Bitzlato entre mai 2018 et sa fermeture la semaine dernière.
- Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté le 18 janvier pour avoir traité plus de 700 millions de dollars de fonds illégaux.
- Binance est le seul grand marché boursier lié comme l’une des principales contreparties de Bitzlato.
La principale bourse de crypto-monnaies Binance a traité plus de 346 millions de dollars en bitcoins pour Bitzlato, une bourse de devises numériques basée à Hong Kong qui a été saisie la semaine dernière en raison de liens présumés avec les marchés du dark net.
Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté par les autorités américaines le 18 janvier et a été inculpé par le ministère de la Justice des États-Unis pour avoir exploité une entreprise de change sans licence qui aurait traité 700 millions de dollars de fonds illégaux.
Le ministère de la Justice a déclaré que Bitzlato n’effectuait qu’une vérification minimale des antécédents de ses clients. Binance était l’une des principales contreparties d’échange de Bitzlato, recevant une quantité importante de bitcoins entre mai 2018 et septembre 2022.
Selon la FinCEN, Binance était le seul grand marché de crypto-monnaies parmi les principaux partenaires commerciaux de Bitzlato. Le FinCEN a également signalé que d’autres entités ayant effectué des transactions avec Bitzlato étaient le marché darknet en langue russe Hydra, une petite bourse d’échange appelée LocalBitcoins et un site Web d’investissement en crypto appelé Finiko, qu’il a décrit comme un système de Ponzi en crypto présumé basé en Russie.
Le FinCEN considère Bitzlato comme un « problème primaire de blanchiment d’argent » lié au financement illicite russe et interdira la transmission de fonds à Bitzlato par les institutions financières américaines et autres à partir du 1er février.
Un représentant de Binance a déclaré que la société a offert son aide aux forces de l’ordre internationales et s’est engagée à collaborer à l’enquête sur Bitzlato. Cependant, ils n’ont pas fourni de données spécifiques sur leurs relations avec Bitzlato.
Selon Reuters, il n’y a actuellement aucune preuve que les transactions entre Binance, LocalBitcoins et Finiko avec Bitzlato, que le ministère de la Justice a qualifié de « havre criminel », ont violé des règlements ou des lois. Cependant, d’anciens fonctionnaires du gouvernement américain ont déclaré que le statut éminent de Binance en tant que principale contrepartie commerciale pourrait attirer l’attention du ministère de la Justice et du Trésor américain sur sa conformité avec Bitzlato.
Un examen de données non divulguées auparavant par Chainalysis, une importante société américaine de recherche sur la blockchain, a indiqué que Binance a effectué 205 000 transactions d’une valeur de plus de 20 000 bitcoins, soit l’équivalent de 345,8 millions de dollars au moment des transactions, pour Bitzlato entre mai 2018 et la fermeture de la plateforme la semaine dernière. Les données montrent également que Binance a reçu environ 175 millions de dollars en bitcoins de Bitzlato, ce qui en fait la plus grande contrepartie réceptrice de la plateforme au cours de cette période.
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