- Le premier investisseur en bitcoins « Bitcoin Jesus » arrêté en Espagne.
- Il fait face à des accusations d’évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus.
- Il aurait dû au moins 48 millions de dollars à l’IRS pour des revenus non déclarés.
Le 30 avril 2024, le grand jury fédéral a inculpé Roger Ver, l’un des premiers investisseurs dans le bitcoin et connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », pour fraude postale et évasion fiscale Ver a été arrêté ce week-end en Espagne sur la base de ces accusations et les États-Unis demandent son extradition pour son procès.
Selon l’acte d’accusation, Ver, qui était un ancien résident de Californie, possédait deux sociétés vendant du matériel informatique. Il aurait commencé à acquérir des bitcoins pour lui-même et ses entreprises en 2011 tout en faisant activement la promotion de la crypto-monnaie.
En 2014, Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine. Cependant, en vertu de la loi américaine, cela l’obligeait à déclarer des gains en capital et à payer un « impôt de sortie » sur ses actifs, y compris le bitcoin. L’acte d’accusation allègue que Ver possédait plus de 131 000 bitcoins à l’époque, d’une valeur d’environ 871 $ chacun.
Les procureurs affirment que Ver a fourni de fausses informations à un cabinet d’avocats et à un évaluateur, ce qui les a amenés à sous-évaluer considérablement ses entreprises et à ne pas déclarer ses avoirs personnels en bitcoins. Ils allèguent en outre que Ver a continué à posséder une grande quantité de bitcoins par l’intermédiaire de ses sociétés jusqu’en 2017, date à laquelle il les a vendues pour environ 240 millions de dollars. Même s’il n’est plus citoyen américain, Ver aurait omis de déclarer ces revenus et de payer des impôts dessus.
La perte fiscale totale alléguée pour l’IRS est estimée à au moins 48 millions de dollars. Ver est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable. La division fiscale du ministère de la Justice et l’unité de cybercriminalité des enquêtes criminelles de l’IRS s’occupent de l’affaire.
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