Dans les coulisses du procès de SBF : comment Caroline Ellison et SBF ont fraudé des clients

• L’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, a avoué avoir commis des accusations de fraude criminelle aux côtés de Sam Bankman-Fried.
• Ellison a révélé comment Alameda a fraudé les clients FTX, les investisseurs FTX et les prêteurs Alameda.
• Selon Ellison, SBF a proposé d’utiliser l’argent des clients pour rembourser les prêts d’Alameda.

Suite à l’affaire judiciaire en cours de Sam Bankman-Fried, au cinquième jour du procès, Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research et ancienne partenaire de SBF, a témoigné contre lui. Le procès d’Ellison a suivi Gary Wang, cofondateur de FTX et Alameda Research, et il a plaidé coupable aux crimes financiers.

Ellison a plaidé coupable à des accusations fédérales de fraude criminelle en décembre 2022 et est l’un des principaux acteurs à témoigner contre SBF. Au début du procès, interrogée sur les crimes qu’elle a commis, elle a répondu : « Fraude, complot en vue de commettre une fraude et blanchiment d’argent. » De plus, Ellison a partagé qu’elle avait commis ces crimes avec Bankman-Fried, et qu’ils avaient fraudé les clients FTX, les investisseurs FTX et les prêteurs Alameda.

Ellison a partagé qu’une partie de la façon dont Alameda était sur le point de voler l’argent des clients était d’accéder à une ligne de crédit illimitée sur FTX. Elle a ajouté qu’Alameda recevait les fonds des clients FTX directement sur leurs comptes bancaires. Interrogée sur le rôle de SBF, elle a déclaré: « C’est lui qui a mis en place les systèmes qui ont permis à Alameda de prendre l’argent, et c’est lui qui nous a ordonné de prendre l’argent des clients pour rembourser nos prêts. »

En outre, Ellison a affirmé qu’elle avait fraudé les prêteurs d’Alameda en leur envoyant des bilans, ce qui « donnait à Alameda l’air moins risqué qu’il ne l’était ». Elle a ajouté qu’il n’y avait pas assez d’argent pour les clients en novembre 2022 parce qu’ils devaient rembourser les prêteurs.

Binance a été mentionné au tribunal alors qu’Ellison partageait que Binance était « un concurrent qui possédait 2 milliards de dollars de nos actions FTX ». Elle a déclaré que Bankman-Fried avait l’intention « de le racheter à l’été 2021 ». /

En ce qui concerne l’argent, Ellison a partagé qu’elle avait retiré 10 millions de dollars pour un investissement dans une startup, 100 000 dollars pour un prêt pour ses parents et 2 millions de dollars pour son « propre fonds orienté par le donateur ». En outre, elle a déclaré qu’une part considérable de l’argent allait à des contributions politiques.

Ryan Salame, un ancien dirigeant de FTX qui a plaidé coupable en septembre 2023, a contracté un prêt de 35 millions de dollars, selon Ellison. Elle a affirmé que Salamé utilisait les prêts pour contribuer aux républicains et a donné 10 millions de dollars au président américain Joe Biden.