Deaton rejoint le panel de créanciers de Linqto pour maximiser la récupération du commerce de détail dans le cadre d’une affaire de fraude

• Deaton rejoint le comité des créanciers de Linqto pour stimuler la reprise des investisseurs particuliers.
• La poursuite pour fraude personnelle contourne la faillite pour cibler la responsabilité du fondateur.
• La double stratégie maximise les voies de récupération des fonds des retombées de Linqto.

John E. Deaton a confirmé son intention de s’engager avec le comité des créanciers dans l’affaire de faillite de Linqto. C’était à la suite d’une déclaration de l’expert en juricomptabilité Rob Loh, qui a identifié cette approche comme apportant un réel pouvoir dans les procédures. La stratégie vise à maximiser le recouvrement des investisseurs particuliers qui ont été touchés par une fraude présumée en valeurs mobilières.

L’analyse de Loh a mis en évidence que le comité des créanciers avait le pouvoir réel d’influencer les résultats de la faillite. Cela a incité Deaton à valider cette voie comme étant la bonne approche. La structure du comité fournit une représentation organisée aux créanciers qui cherchent à récupérer les pertes de la plateforme d’investissement en difficulté.

Alors que Linqto fait l’objet d’une procédure de faillite en vertu du chapitre 11 à Houston, Deaton a intenté un recours collectif pour fraude en valeurs mobilières contre Sarris, le fondateur de la société, au nom de milliers d’investisseurs individuels. Le procès fonctionne indépendamment des protections contre la faillite en ciblant la responsabilité personnelle plutôt que les actifs de l’entreprise.

Les réclamations en responsabilité civile personnelle contournent les boucliers de faillite

Selon l’action collective, Sarris a planifié une stratégie pluriannuelle qui impliquait des majorations non déclarées. Sur la plateforme de Linqto, ce chiffre a atteint 60 %, ainsi que des exemptions trompeuses et des techniques de vente illégales d’actions d’entreprises privées, telles que celles de Ripple et de Kraken, par le biais d’entités ad hoc.

Les documents judiciaires affirment que Sarris a ignoré les mémos juridiques internes en 2023 et 2024, avertissant que les produits enfreignaient plusieurs réglementations de la SEC et de la FINRA. Les violations alléguées des règles comprennent le fait d’agir en tant que courtier non enregistré et de diriger des sociétés d’investissement non enregistrées sans licence.

Deaton a rédigé la poursuite de manière à ce qu’elle poursuive Sarris à titre individuel, détenant des réclamations en dehors de la protection de la faillite. Tout recouvrement en vertu de règlements ou d’une assurance responsabilité civile servirait à indemniser les investisseurs particuliers lésés, et non les créanciers généraux.

L’affaire judiciaire fait suite à une précédente action en justice intentée en octobre 2024 par le directeur des revenus de l’époque, Gene Zawrotny. Zawrotny avait allégué un défaut systémique de conformité et un licenciement abusif, citant ses plaintes internes concernant les pratiques de l’entreprise.

Linqto a déposé le bilan alors qu’il faisait l’objet d’une enquête

Citant de « graves défauts » dans les opérations et la structure de l’entreprise, Linqto a déposé le bilan du chapitre 11 alors qu’il faisait l’objet d’une enquête de la SEC et de la FINRA. Le dépôt de bilan a remis en question la propriété des clients sur ce qu’ils possèdent réellement à travers les produits d’investissement de la plateforme.

La direction actuelle a pris le contrôle ces derniers mois et a placé Linqto sous protection judiciaire pendant le scandale. Sapien Group, une société d’investissement australienne , affirme avoir le soutien de 52 % des actionnaires de Linqto alors qu’elle défie la direction actuelle dans le cadre d’une procédure de faillite.

Sapien a engagé des avocats spécialisés dans les faillites pour explorer des options telles que le retrait éventuel du dépôt du chapitre 11 ou l’exploration d’autres options. Elle reste déterminée à préserver la valeur de Linqto et de l’investissement des actionnaires.

L’approche du comité des créanciers permet à Deaton de contrôler les résultats de la faillite tout en recherchant des réclamations autonomes pour la responsabilité individuelle. L’approche à deux volets maximise les voies probables de récupération pour les investisseurs particuliers touchés qui ont acheté des actions sur la plateforme de Linqto.

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