La police de Hong Kong agit rapidement contre une fraude de 403 millions de dollars sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies

• La police de Hong Kong gèle des avoirs d’un montant total de plus de 29 millions de dollars américains liés à JPEX.
• 72 personnes ont été arrêtées en lien avec JPEX.
• Malgré les enquêtes en cours, l’identité et l’emplacement des personnes derrière JPEX n’ont toujours pas été vérifiés.

Après des mois d’inactivité, les autorités policières de Hong Kong ont commencé à geler les avoirs totalisant plus de 29 millions de dollars américains associés à JPEX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui s’est effondrée en septembre 2023.

Dans un autre geste rapide, la police a procédé à d’autres arrestations, portant à 72 le nombre total de personnes liées à JPEX, y compris des employés et des influenceurs des médias sociaux. Selon le commissaire de police Raymond Siu, plus de 2 600 personnes ont subi des pertes estimées à 206 millions de dollars en raison de leur implication dans JPEX.

Cependant, les autorités n’ont pas vérifié l’identité ou l’emplacement des personnes ou des entités à l’origine de l’échange défunt. Par conséquent, aucune accusation n’a été déposée en lien avec cette affaire. Siu a révélé qu’en 2023, les activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies représentaient plus de la moitié des pertes d’investissement de 764 millions de dollars américains.

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a pris les mesures nécessaires pour résoudre le problème en appréhendant des personnalités liées à JPEX, notamment l’influenceur Joseph Lam et l’expert en Feng Shui Clement Chan. De même, les autorités ont surpris un suspect non identifié qui tentait de détruire des documents dans une baignoire à l’aide d’eau de Javel.

En outre, la SFC a pris des mesures pour freiner les critiques des législateurs en répertoriant les plateformes qui cherchent à obtenir des licences et celles qui sont jugées suspectes. Néanmoins, l’identification des plateformes suspectes fait souvent suite aux plaintes des utilisateurs et aux pertes financières, ce qui indique un retard dans l’action réglementaire.

L’un de ces cas est BitForex, une plateforme d’échange de crypto-monnaies qui prétend être basée à Hong Kong. À la fin du mois de février, environ 57 millions de dollars américains ont été retirés de ses portefeuilles, quelques semaines après que le chef de la direction, Jason Luo, eut annoncé sa démission.

Par la suite, des projets de jetons associés à BitForex ont affirmé avoir contacté Luo, qui a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête en Chine continentale. Cependant, ces affirmations attendent une confirmation officielle.

Les autorités de Hong Kong ont affiché des messages contre les escroqueries dans les lieux publics, y compris les toilettes universitaires, les bâtiments résidentiels et les stations de métro. En outre, les réseaux mobiles comme China Mobile HK émettent des alertes contextuelles avertissant les utilisateurs des appels frauduleux potentiels provenant de numéros internationaux.