- Le FBI met en garde contre les échanges de crypto-monnaies non enregistrés.
- Les utilisateurs ont été invités à éviter les services de cryptographie qui manquent de KYC.
- Les clients peuvent vérifier l’enregistrement de l’échange auprès du FinCEN.
Le FBI a exhorté les Américains à cesser d’utiliser les échanges de crypto-monnaies non enregistrés. L’Internet Crime Complaint Center (IC3), numéro d’alerte I-042524-PSA, l’a annoncé dans un communiqué de presse jeudi. Dans le communiqué, le FBI a encouragé les utilisateurs à fréquenter les entreprises enregistrées en tant qu’entreprises de services monétaires (MSB) et à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent.
L’agence a demandé aux utilisateurs d’éviter tout fournisseur de services cryptographiques qui ne met pas en œuvre les protocoles requis de « connaissance du client » (KYC). Le FBI a noté : « Quelques mesures simples peuvent empêcher l’utilisation involontaire de services non conformes. Par exemple, évitez les services de transfert d’argent en crypto-monnaie qui ne collectent pas d’informations sur la connaissance du client (KYC) auprès des clients lorsque cela est nécessaire.
Le KYC implique généralement la collecte du nom, de la date de naissance et de l’adresse d’un client.
Pour aider à identifier les entreprises conformes, le FBI a demandé aux individus de vérifier le statut d’enregistrement d’une bourse à l’aide d’un « outil du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) ».
Le FBI a récemment pris des mesures contre les plateformes de crypto-monnaie qui ne disposaient pas des licences requises. Selon le rapport de l’agence, « les personnes qui utilisent des services de transfert d’argent en crypto-monnaie sans licence peuvent rencontrer des perturbations financières lors d’actions d’application de la loi, en particulier si leur crypto-monnaie est mélangée à des fonds obtenus par des moyens illégaux ».
La déclaration a également souligné que les applications trouvées dans les magasins d’applications pourraient ne pas répondre aux normes légales. Par conséquent, les utilisateurs qui utilisent de tels services pourraient perdre l’accès à leurs fonds lors d’interventions d’application de la loi.
En outre, le FBI a noté que les services de cryptographie qui enfreignent la loi ou facilitent des transactions illégales feront l’objet d’une enquête. Par conséquent, l’agence a souligné que les utilisateurs doivent s’assurer que les plateformes qu’ils choisissent sont conformes aux exigences légales afin d’éviter d’éventuels problèmes juridiques et financiers.
Ce développement fait suite aux récentes actions en justice intentées par le ministère américain de la Justice (DOJ), qui ont abouti à l’arrestation des fondateurs et du PDG de Samourai Wallet le 24 avril. Le ministère de la Justice s’est associé aux forces de l’ordre du Portugal et de l’Islande pour arrêter l’un des fondateurs, saisissant les serveurs Web et le domaine de Samourai. Le ministère a également émis un mandat de saisie pour la demande sur le Google Play Store.
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