Les autorités néerlandaises démantèlent une escroquerie présumée sur une plateforme de jeux d’argent et saisissent des millions de dollars

• Les autorités néerlandaises arrêtent des suspects dans une affaire présumée d’escroquerie cryptographique de 30 millions de dollars sur la plateforme Zkasino
• On dit que la plate-forme ZKasino promettait des rendements élevés, mais qu’elle était conçue pour échouer.
• Le FIOD a saisi 11,4 millions d’euros de cryptomonnaies, de biens immobiliers et d’une voiture de luxe liée au suspect.

Les autorités néerlandaises, le Service d’information et d’enquête fiscales (FIOD), ont sévi contre une escroquerie à grande échelle sur une plateforme de jeux d’argent en ligne le 29 avril 2024. Ils ont arrêté un homme de 26 ans soupçonné d’escroquerie, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent en lien avec ZKasino qui est la plateforme au centre de l’enquête.

L’enquête a révélé une tendance inquiétante. Plus de 30 millions de dollars américains en crypto-monnaie ont été investis par des victimes du monde entier sur ZKasino. La plateforme aurait promis des rendements élevés dans un court laps de temps de 30 jours.

Cependant, une analyse technique du contrat intelligent de la plate-forme – le code auto-exécutable régissant ses opérations – a révélé un détail crucial. Le contrat a été délibérément conçu de manière à ce qu’il soit impossible d’obtenir les rendements promis. Cela suggère fortement un stratagème de « rug pull », une tactique d’escroquerie cryptographique notoire où les développeurs disparaissent avec des fonds d’investisseurs après avoir levé des capitaux dans le cadre d’un projet.

Les responsables de la FIOD ont rapidement pris des mesures. Un mandat de perquisition a été exécuté, ce qui a permis de saisir des preuves numériques ainsi que plus de 11,4 millions d’euros d’actifs. Il s’agissait notamment de biens immobiliers probablement achetés avec des fonds volés et d’une voiture de luxe qui pourrait être utilisée par le suspect. On pense que plusieurs crypto-monnaies sont liées à l’escroquerie. Afin d’assurer une enquête approfondie, la détention du suspect a été prolongée par une décision de justice.

L’enquête elle-même a été lancée sur la base de rapports sur la plate-forme de médias sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter) et de renseignements recueillis par les propres services de la FIOD. Reconnaissant la nature évolutive de la criminalité financière, la FIOD a collaboré avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance. Cette collaboration s’est avérée cruciale, car elle a permis de sécuriser des millions d’euros de crypto-monnaies volées avant qu’elles ne puissent être dispersées ou blanchies.