- Las autoridades holandesas arrestan a sospechosos de una presunta estafa de criptomonedas de USD 30 millones en la plataforma Zkasino
- Se dice que la plataforma ZKasino prometía altos rendimientos, pero fue diseñada para fracasar.
- La FIOD incautó 11,4 millones de euros en criptomonedas, bienes raíces y un automóvil de lujo vinculado al sospechoso.
Las autoridades holandesas, el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) han tomado medidas enérgicas contra una estafa de plataforma de juegos de azar en línea a gran escala el 29 de abril de 2024. Arrestaron a un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero en relación con ZKasino, que es la plataforma en el centro de la investigación.
La investigación reveló un patrón preocupante. Más de 30 millones de dólares en criptomonedas habían sido invertidos por víctimas de todo el mundo en ZKasino. La plataforma supuestamente prometía altos rendimientos en un corto plazo de 30 días.
Sin embargo, un análisis técnico del contrato inteligente de la plataforma, el código autoejecutable que rige sus operaciones, reveló un detalle crucial. El contrato se diseñó deliberadamente de tal manera que hacía imposible la entrega de los rendimientos prometidos. Esto sugiere fuertemente un esquema de “tirón de alfombra”, una notoria táctica de estafa criptográfica en la que los desarrolladores desaparecen con los fondos de los inversores después de recaudar capital a través de un proyecto.
Los funcionarios de la FIOD no tardaron en actuar. Se ejecutó una orden de registro que condujo a la incautación de pruebas digitales, así como de activos por valor de más de 11,4 millones de euros. Esto incluía bienes raíces probablemente comprados con fondos robados y un automóvil de lujo que podría ser utilizado por el sospechoso. Se cree que varias criptomonedas están relacionadas con la estafa. Para garantizar una investigación exhaustiva, la detención del sospechoso se prorrogó mediante una orden judicial.
La investigación en sí se inició sobre la base de informes en la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter) y la inteligencia recopilada por los propios departamentos de FIOD. Reconociendo la naturaleza evolutiva de los delitos financieros, FIOD colaboró con el exchange de criptomonedas Binance. Esta colaboración resultó crucial, ya que ayudó a asegurar millones de euros en criptomonedas robadas antes de que pudieran dispersarse o blanquearse aún más.
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