Les stratagèmes de blanchiment d’argent liés à la crypto-monnaie investissent dans l’immobilier de Dubaï

• La Direction de l’application de la loi de l’Inde enquête actuellement sur la fraude liée à la cryptographie.
• La technique de blanchiment d’argent des entreprises consiste à investir dans le marché immobilier de Dubaï en utilisant la cryptographie.
• L’argent illégal est renvoyé en Inde par le biais de transferts de fonds.

Une fraude majeure liée à la cryptographie fait actuellement l’objet d’une enquête par la Direction de l’application de la loi de l’Inde. Comme indiqué dans les nouvelles locales, l’ED a trouvé cinq entreprises impliquées dans le blanchiment d’argent entre Dubaï et l’Inde.

Les sociétés susmentionnées ont utilisé la cryptographie pour investir dans le marché immobilier de Dubaï; l’investissement est ensuite transféré sur le marché indien via des envois de fonds.

Selon des sources d’ED, l’une des sociétés impliquées est Zanmi Labs LTD, également connue sous le nom de WazirX. En Inde, la société exploite une plate-forme de négociation qui permet aux gens d’acheter, de vendre et d’échanger des crypto-monnaies.

Ces entreprises avaient l’habitude de blanchir de l’argent en investissant dans des propriétés en Inde en échange d’or, mais maintenant elles se tournent vers la crypto comme moyen de cacher leurs fonds illégaux et utilisent la crypto pour investir dans des propriétés à Dubaï.

ED a partagé qu’il a saisi plus de 14 450 millions de roupies (la monnaie de l’Inde) dans la fraude liée à la cryptographie. Un officier supérieur a déclaré: « Parce que des milliers de crores de roupies sont blanchis dans des pays comme les États-Unis, seule une petite quantité de transactions est autorisée. Mais ici, cela implique des transactions en milliers de crores de roupies, qui ne sont possibles qu’en les investissant sur le marché immobilier de Dubaï.

Pankaj Chaudhary, ministre d’État aux Finances, a mentionné que ED enquête sur de nombreux cas de fraude cryptographique où des échanges cryptographiques ont été impliqués dans le blanchiment d’argent. Récemment, l’ED a arrêté 20 personnes associées à la fraude cryptographique.

Dans le même ordre d’idées, le 31 mai, la Banque centrale des Émirats arabes unis a publié des directives pour pouvoir détecter le blanchiment d’argent. Les lignes directrices se concentraient sur la gestion des actifs numériques tels que la cryptographie et les NFT.

Le 21 mars, les régulateurs indiens ont identifié des difficultés à appliquer les lois sur le blanchiment d’argent et ont signalé le problème comme un risque critique dans l’écosystème cryptographique. Les actifs cryptographiques seraient un défi à réglementer, et « le fait que l’écosystème cryptographique soit ouvert à plus que des frontières géographiques exacerbe le problème.