Les terroristes se tournent vers les crypto-monnaies pour contourner les sanctions, selon le département du Trésor

• Le département du Trésor est préoccupé par l’utilisation croissante de la crypto par les terroristes.
• Le ministère demande des outils supplémentaires pour protéger les Américains contre les mauvais acteurs.
• Ces groupes terroristes basés en Syrie ont utilisé Bitcoin pour blanchir de l’argent dans le passé.

Le département du Trésor des États-Unis s’est dit préoccupé par l’utilisation croissante des cryptomonnaies par des terroristes et des groupes malveillants pour contourner les sanctions. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du département, Wally Adeyemo, le 9 avril, lors d’un témoignage devant le Comité des banques, du logement et des affaires urbaines et le Sénat américain.

Selon Adeyemo, le département du Trésor a besoin d’outils supplémentaires pour protéger les Américains, compte tenu de la tendance croissante des acteurs malveillants à adopter les crypto-monnaies pour des transactions illégales. Il a cité certains cas où Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes affiliés, basés en Syrie, ont exploité un réseau de blanchiment d’argent Bitcoin en utilisant les plateformes de médias sociaux pour solliciter des dons en crypto-monnaie.

Adeyemo a expliqué que le groupe terroriste recevait de la monnaie virtuelle de donateurs en ligne et blanchissait les recettes par le biais de divers échanges de cartes-cadeaux en ligne. Il a également souligné que le Corps des gardiens de la révolution islamique-Force Qods (CGRI-FQ) transférait des crypto-monnaies au Hamas et au Jihad islamique palestinien (JIP) à Gaza. Il a noté qu’il s’agissait d’un autre exemple d’acteurs malveillants déployant la crypto-monnaie pour éviter un examen minutieux.

En outre, Adeyemo a noté que les mauvais acteurs peuvent cacher leur identité en utilisant des crypto-monnaies pour les transactions. Par conséquent, ils tentent d’échapper à la surveillance du ministère, ce qui a rendu plus difficile pour eux d’utiliser les systèmes financiers traditionnels pour les transactions.

Bien qu’il reconnaisse les raisons pour lesquelles le département du Trésor a démantelé la finance illicite dans l’écosystème des actifs numériques, Adeyemo a souligné la nécessité de mettre en place un régime de surveillance et d’application de la loi. Il pense qu’il serait capable de s’attaquer à la tendance qui se développe alors que de plus en plus de terroristes, de criminels transnationaux et d’États voyous se tournent vers les actifs numériques.

Le secrétaire adjoint a profité de l’occasion pour appeler la communauté à donner suite à la proposition du département du Trésor. La proposition s’est largement concentrée sur trois réformes, notamment l’introduction d’un outil de sanctions secondaires ciblant les fournisseurs étrangers d’actifs numériques qui facilitent le financement illicite.

Le Ministère a également proposé de moderniser et de combler les lacunes des pouvoirs existants. Ils prévoient d’y parvenir en élargissant leur portée pour couvrir explicitement les acteurs clés et les activités de base autour des actifs numériques. Ils prévoient également de s’attaquer au risque juridictionnel lié aux plateformes de crypto-monnaie offshore, qu’ils considèrent comme un défi important.