- La police de Panshi démantèle une banque clandestine en utilisant de la monnaie virtuelle.
- Plus de 2,1 milliards de yuans de transactions illégales identifiées.
- Six suspects arrêtés pour avoir facilité le change illégal de devises.
La police de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, a démantelé avec succès une opération bancaire clandestine à grande échelle impliquant de la monnaie virtuelle, dont le montant total de la transaction dépasse 2,14 milliards de yuans (environ 317 millions de dollars).
L’opération, qui impliquait six suspects, a facilité l’échange illégal de devises entre le yuan chinois (RMB) et le won sud-coréen (KRW) en exploitant l’anonymat et la nature décentralisée des monnaies virtuelles.
Selon les autorités, l’enquête a commencé après que la brigade d’enquête économique du Bureau de la sécurité publique de la ville de Panshi a découvert une activité suspecte liée à deux individus, Jin Moudong et Shen Mou. L’enquête a révélé un volume élevé de transactions quotidiennes, de nombreux clients et des tendances compatibles avec les services bancaires clandestins.
À la suite d’une enquête approfondie, la police a appréhendé Jin Moudong, Shen Mou et d’autres suspects. Les autorités ont également saisi un nombre important de cartes bancaires et d’outils criminels connexes.
L’enquête a révélé que le groupe effectuait des transactions de change illégales par diverses méthodes, notamment l’utilisation de comptes nationaux pour des transferts de fonds, des transactions de devises virtuelles de gré à gré (OTC) et des règlements en won coréen. Ces activités s’adressaient à des clients tels que des agents d’achat coréens, des entreprises de commerce électronique transfrontalier et des sociétés d’import/export cherchant à échanger des RMB et des KRW.
Les autres suspects, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda et Zheng Mouyu, ont été appréhendés grâce à une enquête plus approfondie et à la collecte de preuves. Cette affaire met en évidence le défi croissant des activités financières illégales facilitées par les monnaies virtuelles. Il démontre également l’efficacité des forces de l’ordre en Chine dans la lutte contre de telles opérations.
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