- Un cadre technologique chinois a été condamné à 14+ ans pour avoir blanchi 19,5 millions de dollars par le biais d’échanges cryptographiques et offshore.
- Les procureurs ont retracé l’ensemble du processus de blanchiment, exposant l’utilisation du mélange de pièces et la reconversion des crypto-monnaies en yuan.
- Feng a reçu l’ordre de remettre 90 bitcoins cachés, d’une valeur de plus de 11 millions de dollars aux prix actuels.
Les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour poursuivre les crimes liés aux cryptomonnaies, condamnant un ancien dirigeant de la technologie à plus de 14 ans de prison pour avoir détourné 140 millions de yuans (environ 19,5 millions de dollars) de son employeur.
Selon un rapport, le Parquet populaire Haidian de Pékin a découvert que Feng a converti les fonds volés en bitcoins et autres crypto-monnaies en utilisant huit plateformes de trading à l’étranger, et a déployé une stratégie de mélange de pièces pour cacher l’origine des fonds.
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Feng sommé de rendre la cachette cachée de BTC
Après avoir blanchi les actifs, Feng et ses complices ont reconverti des parties de la crypto en yuan et ont acheminé les fonds vers des comptes bancaires en Chine continentale. Il est intéressant de noter que la loi chinoise interdit le trading de crypto-monnaies et que le secteur bancaire du pays n’a pas le droit de fournir des services liés aux monnaies virtuelles.
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L’affaire a été méticuleusement reconstituée par le procureur Li Tao, membre de la division de la criminalité de haute technologie du parquet de Haidian. Les autorités ont reconstitué comment l’argent a été siphonné, blanchi et distribué aux conspirateurs.
Dans le cadre de la condamnation, le tribunal a ordonné à Feng de remettre 90 bitcoins cachés, actuellement évalués à plus de 11 millions de dollars.
Avertissements et solutions de contournement
Les autorités de Shenzhen ont récemment émis une alerte publique mettant en garde contre les opérations illégales de collecte de fonds déguisées en investissements en stablecoins et en cryptomonnaies. Ces escroqueries, souvent menées par des entités non autorisées, sont accusées d’attirer les citoyens dans la fraude, les jeux d’argent et les systèmes pyramidaux, tout en profitant d’une compréhension limitée du public de la terminologie de la blockchain.
Les responsables ont rappelé au public que ceux qui investissent dans de tels stratagèmes pourraient être tenus personnellement responsables, et ils ont exhorté les gens à signaler les acteurs suspects.
Cette répression a créé un problème unique pour les gouvernements locaux de toute la Chine : ils ont du mal à gérer un stock important d’actifs cryptographiques saisis, qu’ils ne peuvent pas légalement échanger sur le continent. En conséquence, de nombreuses juridictions ont décidé de vendre des jetons confisqués sur des bourses étrangères, en particulier à Hong Kong, où le trading de crypto-monnaies est autorisé.
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