- Une personnalité de l’intelligence de marché soupçonne le blanchiment d’argent dans la saga FTX en cours.
- Dylan LeClaire a découvert qu’Alameda avait frappé 36 milliards d’USDT et n’avait échangé qu’environ 4 milliards d’USDT.
- LeClaire a noté que la majeure partie de la rédemption s’est produite pendant le crash de LUNA/UST.
Dylan LeClaire, une personnalité autoproclamée de l’intelligence de marché, soupçonne une affaire de blanchiment d’argent dans la saga FTX en cours. Selon LeClaire, Alameda a frappé 36 milliards d’USDT et n’a remboursé qu’environ 4 milliards d’USDT, ce qui est suffisant pour soupçonner que l’entité était « une mule bancaire pour d’autres acteurs » dans les coulisses.
Dans un récent post sur X, LeClaire a partagé une capture d’écran montrant que Tether a reçu 36,65 milliards de dollars de la recherche d’Alameda dans un délai indéterminé. La société n’a racheté qu’environ 4 milliards USDT de ce montant, laissant un chiffre net de plus de 30 milliards USDT.
En outre, LeClaire a noté que le chiffre de 36 milliards d’USDT ne serait pas remarquable s’il s’agissait d’un grand rachat fréquent. Cependant, ils n’ont échangé qu’environ 4 milliards d’USDT, dont la majeure partie lors du crash LUNA/UST. Par conséquent, il soupçonne que des fonds massifs ont dû être transférés à Tether pour frapper un volume aussi important.
LeClaire était curieux de savoir s’il n’était pas fait mention de fonds virés à Tether dans le procès SBF en cours. Il soupçonne qu’il s’agit d’un effort délibéré, car Caroline Ellison, une ancienne employée de SBF, mentionne 2 milliards de dollars de fonds FTX utilisés pour les conversions de stablecoins en USDC, mais évite de mentionner les dizaines de milliards de dollars virés à Tether. Sinon, quelqu’un d’autre aurait peut-être viré les fonds à l’insu d’Ellison.
En creusant plus profondément, LeClaire a noté que tous les autres stablecoins étaient évalués à 1 $ sur FTX, à l’exception de l’USDT, qui variait entre 0,95 $ et 0,975 $. Bien qu’il considère cela comme étrange, la célèbre personnalité de l’intelligence de marché pense qu’il y a eu un acte criminel dans le processus.
Selon LeClaire, la seule « bonne » explication est que d’autres entités ont transféré des fonds à Tether, qui a ensuite envoyé des USDT aux portefeuilles Alameda pour une raison quelconque.
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