Anggota Parlemen AS Mencari Investigasi DOJ terhadap Binance dan Tether

• Tether menjawab bahwa mereka telah berkolaborasi dengan 31 lembaga penegak hukum di 19 yurisdiksi.
• Anggota parlemen AS telah mendesak Departemen Kehakiman (DOJ) untuk membuka penyelidikan kriminal terhadap Binance dan Tether.
• Investigasi difokuskan pada potensi hubungan antara Binance dan Tether dengan pendanaan teroris dan pelanggaran sanksi.

Anggota parlemen AS telah mendesak Departemen Kehakiman (DOJ) untuk membuka penyelidikan kriminal terhadap perusahaan kripto terkemuka Binance dan Tether atas potensi hubungannya dengan pendanaan teroris dan pelanggaran sanksi.

Dalam surat yang dikirim hari Kamis kepada Jaksa Agung Merrick Garland, Senator Cynthia Lummis (R-WY) dan French Hill (R-AR) menekan DOJ untuk “mengevaluasi dengan cermat sejauh mana Binance dan Tether memberikan dukungan material dan sumber daya untuk mendukung terorisme. melalui pelanggaran undang-undang sanksi yang berlaku dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”

Permintaan tersebut mengikuti laporan terbaru yang menghubungkan aset digital yang diperoleh melalui Binance dan Tether dengan organisasi teroris seperti Hamas. Sambil menekankan bahwa “kripto bukanlah musuh, aktor jahat adalah musuhnya,” Senator Lummis menyatakan bahwa tuduhan tersebut memerlukan tindakan DOJ terhadap dua perusahaan kripto besar tersebut.

Secara khusus, para senator mendesak DOJ “untuk mengambil keputusan tuntutan terhadap Binance yang mencerminkan tingkat kesalahan mereka dan segera menyelesaikan penyelidikan Anda terhadap aktivitas terlarang yang sedang berlangsung yang melibatkan Tether.”

Sebagai tanggapan, Tether menentang keras anggapan bahwa sejumlah besar dana terlarang telah mengalir melalui kripto, dan menyebut penafsiran seperti itu “sangat keliru.”

Penerbit stablecoin ini memuji kepatuhannya terhadap kepatuhan dan kerja sama dengan penegak hukum, mengutip lebih dari US$800 juta dana terlarang yang disita melalui kolaborasi dengan pihak berwenang.

Khusus untuk mengatasi kekhawatiran mengenai Timur Tengah, sejalan dengan NBCTF di Israel, kami telah membekukan 32 alamat yang terkait dengan aktivitas terlarang, sehingga menghasilkan total US$873.118.340.

Tether mengatakan bahwa pihaknya telah “secara proaktif berkolaborasi dengan 31 lembaga penegak hukum di 19 yurisdiksi untuk mengekang aktivitas jahat. Sejak awal, tindakan aktif kami telah mengakibatkan pembekuan total kumulatif sebesar US$835 juta aset yang terkait dengan aktivitas terlarang, terutama peretasan bursa kripto dan platform DeFi.”

Meskipun demikian, anggota parlemen tetap khawatir tentang kerentanan kripto terhadap pendanaan teroris dan penghindaran sanksi.