AS Sanksi Beberapa Perusahaan FinTech Atas Hubungan Dengan Rusia

• Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada tiga belas perusahaan dan dua individu di bawah pengawasan baru.
• Pihak-pihak yang terkena sanksi diduga mengembangkan atau menawarkan layanan aset virtual yang terkait dengan Rusia.
• Departemen Keuangan percaya Rusia beralih ke mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi AS.

Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada tiga belas perusahaan dan dua individu dalam putaran pengawasan baru. Pihak-pihak yang terkena sanksi diduga mengembangkan atau menawarkan layanan aset virtual yang terkait dengan Rusia, menghindari larangan kegiatan semacam itu.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Brian E. Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mencatat bahwa Rusia semakin beralih ke mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi AS. Nelson menegaskan bahwa Departemen Keuangan akan terus mengekspos dan mengganggu perusahaan-perusahaan yang berusaha membantu lembaga keuangan Rusia yang terkena sanksi terhubung kembali ke sistem keuangan global.

Perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi termasuk fintech B-Crypto yang berbasis di Moskow, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii, dan Veb3 Integrator, dan Tokentrust yang berbasis di Siprus, pemilik mayoritas Atomaiz.

Bloomberg melaporkan bahwa Igor Veniaminovich Kaigorodov, pemilik mayoritas Veb3 Tekhnologii dan Veb3 Integrator, dan Timur Evgenyevich Bukanov, pemilik TOEP, juga ada dalam daftar sanksi.

Dalam perkembangan lain, CommEX, pertukaran crypto yang baru didirikan yang mengambil alih operasi Binance Rusia, mengumumkan akan segera ditutup. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, pertukaran crypto mencatat bahwa mereka terlibat dalam proses shutdown sistematis yang dimulai pada 25 Maret 2024. Latihan akan berlanjut hingga 10 Mei, ketika situs webnya akan menjadi tidak aktif.

Sementara itu, CommEX mengutip “penyesuaian perencanaan strategis” sebagai alasan penutupan yang akan segera terjadi. Perusahaan menyarankan pengguna untuk segera menutup posisi, menarik aset, dan mengelola aset mereka di platform.

Penggantian Binance Rusia menghentikan pendaftaran pengguna baru dan Transfer Aset dari Binance pada 25 Maret. Ini juga menghentikan layanan setoran fiat dan cryptocurrency pada hari yang sama. Selanjutnya, itu akan menangguhkan pembukaan posisi untuk Simple Futures &; Futures Trading, bersama dengan penghentian layanan lainnya.

CommEX memperingatkan bahwa setiap pengguna dengan saldo aset setelah batas waktu 10 Mei akan membayar penalti 1% dari nilai aset untuk setiap hari tambahan.