Binance Bantah Klaim Senator AS pada Akun Iran, Membela Langkah-Langkah Kepatuhan

• Binance membantah klaim transaksi Iran dan membela kerangka kerja kepatuhan sanksi yang ketat.
• Exchange menghapus Hexa Whale dan Blessed Trust setelah penyelidikan terhadap dompet yang ditandai.
• Eksposur dompet ilegal di Binance turun tajam dari 0,284% menjadi 0,009% pada tahun 2025.

Binance telah menolak klaim baru-baru ini dari Senator AS Richard Blumenthal mengenai dugaan aktivitas terkait Iran di platformnya. Pertukaran mata uang kripto mengeluarkan tanggapan terperinci kepada Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi pada 6 Maret 2026. Perusahaan berpendapat bahwa liputan media baru-baru ini dan penyelidikan senator bergantung pada informasi yang tidak akurat.

Binance juga menekankan bahwa mereka menegakkan kebijakan kepatuhan ketat yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sanksi dan aktivitas keuangan ilegal. Akibatnya, bursa bersikeras bahwa sistem dan pekerjaan investigasinya tidak menunjukkan transaksi langsung antara akun Binance dan entitas yang berlokasi di Iran.

Memperkuat Kepatuhan dan Pemantauan

Binance menekankan investasinya yang berkembang dalam operasi kepatuhan di seluruh platform globalnya. Perusahaan sekarang mempekerjakan lebih dari 1.500 profesional yang berfokus pada pencegahan kejahatan keuangan dan pengawasan peraturan. Tim-tim ini mengkhususkan diri dalam penegakan sanksi, kontrol anti pencucian uang, dan investigasi pendanaan kontra-terorisme.

Selain itu, Binance menerapkan lebih dari dua puluh alat pemantauan dan uji tuntas di seluruh sistemnya. Alat-alat ini melacak transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi aktivitas dompet berisiko di seluruh jaringan blockchain. Bursa juga menganalisis pola perilaku untuk mendeteksi perilaku perdagangan dan arus keuangan yang tidak teratur.

Selain itu, Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk mengatasi aktivitas kripto terlarang. Pada tahun 2025 saja, perusahaan memproses lebih dari 71.000 permintaan dari penyelidik di seluruh dunia. Pihak berwenang juga menyita lebih dari $752 juta aset digital dengan bantuan Binance selama tiga tahun terakhir.

Secara signifikan, data analitik blockchain menunjukkan penurunan tajam dalam aktivitas mencurigakan yang melibatkan platform. Eksposur dompet yang terkait dengan aktivitas terlarang turun secara dramatis antara awal 2024 dan pertengahan 2025. Binance melaporkan penurunan dari 0,284 persen volume pertukaran menjadi hanya 0,009 persen.

Investigasi terhadap dua entitas yang ditandai

Penyelidikan Senat sangat berfokus pada dua entitas perdagangan yang dikenal sebagai Hexa Whale dan Blessed Trust. Penegakan hukum awalnya menghubungi Binance pada tahun 2025 mengenai potensi hubungan antara dompet tertentu dan dugaan pendanaan teroris.

Akibatnya, penyelidik Binance meluncurkan tinjauan internal untuk menentukan apakah pengguna platform berinteraksi dengan alamat tersebut. Bursa tersebut membagikan catatan transaksi terperinci dan informasi verifikasi identitas dengan penyelidik.

Binance kemudian menghapus Hexa Whale dari platformnya pada Agustus 2025 setelah menyelesaikan penyelidikan internalnya. Selain itu, penyelidik terus meninjau arus keuangan terkait di dompet terkait.

Penyelidikan terpisah kemudian mengidentifikasi transaksi yang melibatkan Blessed Trust. Binance melakukan tinjauan sumber dana ekstensif lainnya dan terus bekerja sama dengan pihak berwenang. Perusahaan akhirnya menghapus Blessed Trust dari platform pada Januari 2026.

Mengatasi Klaim Tentang Pengguna Iran

Binance juga menolak tuduhan bahwa ribuan akun terkait Iran beroperasi di bursa. Perusahaan menyatakan bahwa tim kepatuhannya tidak pernah mencapai kesimpulan seperti itu.

Selain itu, Binance memerlukan verifikasi identitas penuh untuk semua pengguna di platformnya. Perusahaan juga memblokir pengguna yang berlokasi di yurisdiksi yang terkena sanksi, termasuk Iran.

Namun, Binance mengakui bahwa beberapa individu mungkin mencoba melewati pembatasan melalui jaringan pribadi virtual. Akibatnya, bursa terus memperkuat sistem pemantauan dan deteksi geolokasi.

Terkait: Binance Menandai 9 Token Dengan Tag Pemantauan Atas Risiko Kepatuhan