- ED India dan FIU Binance menyelidiki penipuan dana investor aplikasi game Fiewin senilai $47 juta.
- The Enforcement Directorate arrested four individuals linked to Fiewin’s fraudulent activities.
- The gaming app lured clients into online betting and gaming, promising high returns.
Bursa Binance, membagikan rincian tentang perannya dalam membantu Direktorat Penegakan (ED) India menyelidiki dan membongkar platform game online penipuan, Fiewin. Operasi tersebut menghasilkan penangkapan empat orang yang diduga terlibat dalam penipuan senilai ₹400 crore (sekitar $47,6 juta).
Dalam sebuah posting blog yang dirilis hari ini, Binance merinci bagaimana Financial Intelligence Unit (FIU) memberikan bantuan penting kepada ED. Fiewin awalnya menampilkan dirinya sebagai platform game yang sah tetapi memikat pengguna ke dalam taruhan online dan permainan dengan janji pengembalian selangit. FIU Binance melengkapi ED dengan dukungan analitis yang penting, membantu penyelidik melacak aliran dana terlarang melalui ekosistem mata uang kripto.
Perkembangan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan platform swasta untuk memerangi kejahatan keuangan. Seorang perwakilan ED menunjukkan dengan tepat peran penting Binance dalam menjaga integritas ruang kripto India. Mereka menyatakan,
Baca juga: CEO Binance Dukung Lindung Nilai Bitcoin BlackRock Terhadap Utang AS $35T
“Kolaborasi publik-swasta sangat penting dalam mengatasi kejahatan keuangan yang kompleks. Tim investigasi khusus Binance adalah contoh yang bagus tentang bagaimana perusahaan sektor swasta dapat bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam hal ini, mereka memberi kami dukungan analitis yang berkontribusi pada penyelidikan.”
Penipuan Fiewin Terurai
Aplikasi Fiewin memikat pengguna dengan janji pengembalian yang signifikan dengan memainkan mini-game. Platform ini menawarkan pembuatan akun yang mudah dan mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas game. Namun, setelah mengumpulkan dana pengguna yang besar, Fiewin memblokir penarikan.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa platform tersebut mengumpulkan sekitar $47 juta dalam dana pelanggan melalui taktik menipu. Dana ini berakhir di banyak dompet kripto yang terkait dengan penipuan.
Baca juga: Di Balik Jeruji Besi di Nigeria: Kisah Cobaan Keras Eksekutif Binance
Ketika keluhan pengguna meningkat, ED, dengan dukungan Binance, meluncurkan penyelidikan. Penyelidik menemukan bahwa aplikasi tersebut beroperasi sebagai bagian dari jaringan kriminal global yang lebih besar. Para pelaku menggunakan rekening bank palsu dan dompet kripto untuk menyembunyikan dana ilegal, menciptakan jejak uang rumit yang dirancang untuk menghindari deteksi.
Namun, FIU Binance membantu penyelidik menguraikan jaringan kompleks penipuan dan mengikuti uang yang dicuci di berbagai dompet kripto.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
