Taiwan memberlakukan aturan AML untuk VASP, mewajibkan pendaftaran ketat pada 30 November. Langkah-langkah AML baru bertujuan untuk mengekang aktivitas kripto terlarang dan meningkatkan transparansi pasar.…
Istri pendiri 3AC baru-baru ini menjual sebuah rumah besar di Singapura seharga $ 38,5 juta. 3AC pernah menjadi salah satu dana lindung nilai asli kripto…
NexFundAI dari FBI membantu agensi menangkap manipulator pasar di crypto. Kaiko melaporkan simetri dalam volume pembelian dan penjualan token. Para penipu terlibat dalam wash trading…
Binance dan Kepolisian Delhi berkolaborasi untuk menutup skema penipuan "M/s Goldcoat Solar". Penipu menyesatkan investor dengan secara keliru mengklaim hubungan dengan inisiatif energi terbarukan India.…
Jaksa penuntut AS mendesak pengadilan untuk penjara lima tahun untuk Ilya Lichtenstein, dalang peretasan Bitfinex senilai $ 6 miliar. Lichtenstein mewakili pola yang mengganggu di…
Mantan walikota Filipina telah menuduh hubungan dengan pertukaran kripto AAX yang tidak berfungsi, yang menipu $30 juta dalam dana pelanggan. Mitra bisnis Alice Guo terkait…
GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya telah didakwa dengan manipulasi pasar. Perusahaan dan eksekutifnya dituduh melakukan wash trading antara 2017 dan 2024. Pasar mungkin turun dalam…
ZachXBT accused Rekt Fencer of promoting pump and dump meme coins. Rekt Fencer was associated with ANALOS BALLZ and CATDOG. Rekt Fencer also used to…
Ketua Hancom Group Kim Sang-cheol menghadapi pengawasan yang meningkat atas tuduhan manipulasi pasar. Kim telah dirujuk ke jaksa Korea Selatan setelah serangkaian penyelidikan dan penggerebekan…
Pekerja TI Korea Utara menyusup ke proyek kripto menggunakan identitas palsu. Dana yang dicuci melalui bursa terdesentralisasi membiayai program militer Korea Utara. FBI dan Departemen…