Binance Membantu Polisi Delhi Menangkap Penipuan Crypto di India

• Binance dan Kepolisian Delhi berkolaborasi untuk menutup skema penipuan “M/s Goldcoat Solar”.
• Penipu menyesatkan investor dengan secara keliru mengklaim hubungan dengan inisiatif energi terbarukan India.
• Lebih dari $100.000 dalam USDT disita selama tindakan keras.

Pertukaran kripto Binance bekerja sama dengan Kepolisian Delhi di wilayah ibu kota India, untuk menutup operasi penipuan kompleks yang dijalankan oleh “M/s Goldcoat Solar,” yang secara keliru mengklaim keterlibatan dalam ekspansi energi terbarukan India. Sebuah utas X oleh Inc42 melaporkan tindakan keras tersebut menyebabkan beberapa penangkapan dan penyitaan lebih dari 100.000 USDT dalam aset cryptocurrency.

Penipuan Menargetkan Tujuan Energi Terbarukan India

Skema penipuan beroperasi dengan kedok entitas “M/s Goldcoat Solar,” menipu investor dengan mengklaim telah mendapatkan hak dari Kementerian Tenaga India untuk berkontribusi pada ekspansi energi terbarukan negara itu.

Dengan menyelaraskan diri dengan tujuan India untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya menjadi 450 gigawatt (GW) pada tahun 2030, penipuan itu menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi, menarik banyak korban.

Para penipu terutama mengandalkan platform media sosial untuk mempromosikan klaim palsu mereka. Mereka menyamar sebagai pejabat pemerintah dan pejabat terkemuka untuk menciptakan ilusi legitimasi. Para korban juga diperlihatkan laporan pendapatan palsu dari investor masa lalu, memperkuat “kepercayaan” dalam skema tersebut.

Kartu SIM Palsu dan Jejak Uang yang Kompleks

Penyelidik menemukan para pelaku menggunakan beberapa kartu SIM yang diaktifkan dengan identitas palsu. Kartu SIM ini, beberapa di antaranya didistribusikan secara internasional, membantu menyembunyikan identitas penipu.

Selain itu, hasil penipuan disalurkan melalui berbagai rekening bank, dengan beberapa dana diubah menjadi cryptocurrency, mempersulit penyelidikan.

Peran Binance dalam Mendukung Investigasi

Pertukaran terpusat terbesar, Binance, memainkan peran kunci dalam penyelidikan. Tim Binance mengadakan pertemuan virtual dengan Kepolisian Delhi untuk memberikan dukungan analitis, membantu melacak aliran uang di seluruh akun dan dompet mata uang kripto.

Jarek Jakubcek, kepala pelatihan penegakan hukum Binance, menekankan keberhasilan kolaborasi ini, menyatakan, “Kami berkomitmen untuk membantu lembaga penegak hukum dalam investigasi keuangan dan memerangi kejahatan keuangan.”

Operasi ini mengikuti masuknya kembali Binance ke pasar India setelah mendaftar sebagai entitas pelaporan dengan Financial Intelligence Unit (FIU-IND) pada bulan Agustus. Pendaftaran ini memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan kerangka perpajakan Aset Digital Virtual (VDA), memposisikan Binance untuk pertumbuhan berkelanjutan di industri kripto India.