- CBI bertindak atas permohonan DOJ AS untuk melampirkan aset kripto yang terkait dengan penipuan bank Florida senilai $122 ribu.
- Investigasi melacak dana digital ke rekening India yang dibekukan di bawah MLAT India-AS.
- Para pejabat menyebutnya sebagai kasus uji coba untuk penegakan kripto lintas batas dan pemulihan aset.
Badan investigasi utama India, Biro Investigasi Pusat (CBI), telah mengejar lampiran aset cryptocurrency yang dipegang di WazirX menyusul banding resmi dari Departemen Kehakiman AS (DOJ). Aset yang dimaksud terkait dengan penipuan peniruan identitas bank Florida senilai $ 122.000 yang ditelusuri kembali ke warga negara India, yang sekarang telah meninggal.
Kasus Penipuan Florida DOJ Mengkatalisasi Tindakan India
Pada Oktober 2023, pengadilan sirkuit di Hernando County, Florida mengeluarkan surat perintah penggeledahan terhadap skema peniruan identitas bank. Penyelidik AS kemudian menemukan bahwa beberapa hasil ilegal berakhir di akun WazirX milik Punam Jaiswal.
Di bawah Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) antara India dan AS, permintaan resmi dikirim ke pihak berwenang India untuk membantu membekukan dan memulihkan aset.
Terkait: Dari Delhi ke AS: Di Dalam Penipuan Coinbase Palsu Yang Mencuri $20 Juta
Menurut sumber, Kementerian Dalam Negeri India (MHA) meneruskan permintaan DOJ ke CBI pada Januari 2025. CBI membuka penyelidikan pendahuluan pada bulan Juni, memverifikasi dokumentasi sebelum memulai lampiran formal kepemilikan kripto dan rupee di WazirX.
Rincian Pembekuan: Bitcoin, Ethereum & Rupee India
Penyelidik mengklaim dompet WazirX Jaiswal menampung:
- 0.26 Bitcoin
- 7.83 Ethereum
- ₹870,000 dalam rupee India
Kepemilikan ini awalnya dibekukan oleh bursa atas permintaan agensi. CBI sekarang berusaha untuk melampirkan aset secara permanen, memastikan aset tersebut tidak dapat ditransfer atau dilikuidasi saat kasus keuangan kriminal berlangsung.
Para pejabat mengatakan langkah ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hasil kejahatan, sejalan dengan perintah pengadilan AS dan mandat hukum India.
WazirX dalam Fokus: Akankah Ini Menandai Preseden Baru?
Bagi WazirX, kasus ini menyoroti eksposur hukum yang dihadapi platform kripto di tengah kerja sama kejahatan keuangan internasional. Pertukaran itu sebelumnya menjadi tajuk utama atas permintaan penegakan hukum karena di masa lalu, WazirX menanggapi ratusan permintaan semacam itu dari lembaga seperti ED India, NIA, dan badan internasional.
Waktunya juga sensitif. WazirX pada Juli 2024 mengalami peretasan besar (dilaporkan ~$234,9 juta) yang menegangkan operasi dan reputasi kepercayaannya.
Terkait: Peretasan WazirX: Pihak Berwenang India Menangkap Tersangka Pencurian $230 Juta
Dalam beberapa bulan terakhir, baik CBI maupun Direktorat Penegakan (ED) telah mengintensifkan fokus mereka pada kejahatan dunia maya dan penipuan keuangan yang melibatkan cryptocurrency. ED saat ini menyelidiki lebih dari 160 kasus yang terkait dengan penipuan terkait kripto, banyak di antaranya melibatkan platform investasi palsu yang meniru bursa yang sah.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
