Dari Delhi ke AS: Di Dalam Penipuan Coinbase Palsu yang Mencuri $20 Juta

• Penipuan kripto besar-besaran menggunakan situs web Coinbase palsu untuk mencuri lebih dari $20 juta telah digagalkan.
• Direktorat Penegakan India telah menyita $ 5,1 juta dalam bentuk real estat dan dana bank dari terdakwa.
• Terdakwa utama, Chirag Tomar, ditangkap di AS, menunjukkan kerja sama lintas batas.

Penipuan kripto internasional yang luas telah dibongkar oleh pihak berwenang India dan penegak hukum AS, yang didalangi oleh Chirag Tomar, seorang penduduk asli New Delhi yang dituduh mencuri lebih dari $20 juta melalui versi palsu dari pertukaran kripto populer Coinbase. Kasus ini mengungkap operasi kejahatan dunia maya kompleks yang membentang melintasi perbatasan, yang mengarah pada penggerebekan besar-besaran, penangkapan, dan tindakan pengadilan.

Pada 2 Agustus 2025, Direktorat Penegakan (ED) India mengumumkan telah melampirkan sementara aset senilai ₹42,8 crore ($5,1 juta) milik Chirag Tomar, kerabatnya, dan perusahaan asosiasi mereka. Perintah itu membekukan 18 properti nyata di seluruh Delhi dan saldo di beberapa rekening bank. Pihak berwenang melacak aset ini selama penyelidikan dua tahun terhadap penipuan yang menargetkan pengguna Coinbase.

Bagaimana Penipuan Coinbase Palsu Dioperasikan

Menurut pernyataan resmi, Tomar menjalankan pusat panggilan dan merekayasa situs web palsu canggih yang dirancang untuk meniru situs Coinbase asli dengan sempurna. Situs penipuan ini dibangun untuk mendapatkan peringkat tinggi di mesin pencari, mengelabui pengguna untuk memasukkan kredensial login asli mereka.

Terkait: Skema Pump-and-Dump Kripto: Cara Mengenali dan Menghindari Penipuan

Ketika login gagal, korban didorong untuk menghubungi nomor telepon yang dioperasikan oleh tim Tomar. Setelah pengguna membagikan detail sensitif, grup dengan cepat menguras akun kripto mereka dan mencuci dana melalui pertukaran peer-to-peer. Dana tersebut kemudian dikonversi menjadi rupee India dan disalurkan ke properti dan kepemilikan bank.

Penangkapan Tomar di Amerika Serikat terjadi setelah pihak berwenang mengidentifikasi jangkauan operasi dan dampak keuangan. Investigasi ED, berdasarkan laporan pers dan kerja sama internasional, merinci bagaimana kelompok tersebut menggunakan optimasi mesin pencari dan rekayasa sosial untuk melakukan penipuan.

Tindakan Keras yang Lebih Luas terhadap Kejahatan Kripto di India

Lembaga kepolisian India sedang menyelidiki kasus penipuan terkait cryptocurrency yang terpisah dan terkenal. Di Bengaluru, seorang pria berusia 28 tahun ditahan sehubungan dengan peretasan platform perdagangan lokal yang mengakibatkan hilangnya sekitar ₹ 384 crore. Platform yang dikelola oleh Neblio Technologies melaporkan bahwa pada 19 Juli, seorang peretas memindahkan $44 juta dalam kripto dari dompet perusahaan ke alamat yang tidak dikenal.

Terkait: Binance Membantu Polisi Delhi Menangkap Penipuan Kripto di India

Dalam kasus lain, Pengadilan Tinggi Delhi menolak permohonan jaminan Umesh Verma, seorang pengusaha yang didakwa menipu lebih dari 50 investor hampir ₹50 lakh melalui pertukaran kripto yang berbasis di Dubai. Pengadilan mengutip risiko ekonomi yang mendalam yang disebabkan oleh kejahatan tersebut dan menemukan bahwa Verma terus meminta dana meskipun ada perubahan peraturan, menandakan pengawasan hukum yang sedang berlangsung terhadap sektor kripto.