Dugaan Gembong Penipuan Chen Zhi Dikirim ke China Setelah Penangkapan Kamboja

• Chen Zhi ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke China setelah penyelidikan ke jaringan penipuan kripto global utama.
• Jaksa AS sebelumnya telah mendakwa Chen Zhi karena menjalankan operasi penipuan online besar-besaran.
• Chen Zhi mendirikan Prince Holding Group, yang menurut pejabat AS dan Inggris menutupi aktivitas kriminal skala besar.

Dua hari lalu, dilaporkan bahwa Chen Zhi, yang dituduh menjalankan salah satu jaringan penipuan online terbesar di dunia, ditangkap di Kamboja dan dikirim kembali ke China. Ini terjadi setelah berbulan-bulan penyelidikan internasional terhadap perusahaan kriminal besar yang terkait dengan penipuan dan kejahatan kripto.

Setelah permintaan dari polisi China, pejabat Kamboja membatalkan kewarganegaraan Chen dan mengirimnya kembali ke Kementerian Keamanan Publik China, dengan Kementerian menyebut serah terima itu sebagai kemenangan besar melawan jaringan kriminal global.

Jaksa AS sebelumnya telah mendakwa Chen Zhi karena menjalankan operasi penipuan online besar-besaran. Skema tersebut dilaporkan mencuri miliaran dolar, sebagian besar melalui penipuan kripto “pembantaian babi” di mana penipu berteman dengan korban secara online dan kemudian menipu mereka untuk mengirim uang ke situs web investasi palsu.

Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan, dan Kantor Luar Negeri Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada Chen dan rekan-rekannya, menuduh mereka melakukan penipuan kawat, konspirasi pencucian uang, dan menggunakan front bisnis yang sah untuk menutupi operasi kriminal.

Para pejabat mengatakan mereka telah menyita lebih dari $ 14 miliar aset senilai cryptocurrency yang terhubung ke jaringan Chen, menjadikannya penyitaan kripto terbesar yang pernah terkait dengan satu kasus penipuan.

Fasad dan Penipuan

Chen Zhi menciptakan Prince Holding Group, sebuah perusahaan besar dengan bisnis di bidang real estat, perbankan, keuangan, dan hiburan. Meskipun tampak seperti kerajaan yang sah, pejabat AS dan Inggris mengklaim itu sebenarnya adalah kedok untuk kejahatan, menggunakan perusahaan palsu dan cabang bisnis untuk memindahkan uang ilegal ke lebih dari 30 negara.

Penyelidik juga telah mengaitkan operasi penipuan jaringannya dengan kerja paksa dan perdagangan manusia. Laporan menuduh bahwa pekerja ditahan di kompleks terkunci di Kamboja dan negara-negara tetangga, dipaksa untuk menjalankan penipuan online. Kelompok-kelompok seperti Amnesty International telah menggambarkan kondisi di lokasi-lokasi ini sebagai hal yang parah dan kasar.

Menariknya, ekstradisi Chen menunjukkan situasi hukum dan politik yang agak rumit. Meskipun pihak berwenang AS telah mendakwa dan memberikan sanksi kepada Chen, pejabat Kamboja memindahkannya ke China menyusul permintaan dari penegak hukum China.

Terkait: Naik turunnya Chen Zhi: Bagaimana Taipan Kelahiran Fujian Menjadi Pusat Kasus Penipuan Global Senilai $15 Miliar