- ED India menangkap Babulal Bhatt karena terlibat dalam skema kripto senilai $148 juta.
- Bhatt memeras 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoins, dan uang tunai Rs 14,50 crore dari karyawan promotor Bitconnect Coin Satish Kumbhani.
- ED sedang menyelidiki distribusi dan pemanfaatan dana yang diperas.
Direktorat Penegakan India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt, seorang penduduk Gujarat, sehubungan dengan kasus pemerasan terkait cryptocurrency profil tinggi senilai lebih dari Rs 1.200 crore.
Bhatt, yang telah terlibat dalam beberapa insiden penculikan dan pemerasan, ditahan pada hari Selasa, seperti yang diumumkan oleh ED pada hari Sabtu.
Penyelidikan ED terhadap kegiatan pencucian uang dimulai setelah dua FIR yang diajukan oleh CID Kepolisian Surat terhadap Satish Kumbhani, yang diduga promotor Bitconnect Coin.
Bitconnect Coin, platform mata uang kripto, memikat investor dengan skema yang menguntungkan selama 2017-18.
Namun, pada Januari 2018, Kumbhani tiba-tiba menghentikan penjualan Bitconnect Coin dan menutup platform, melarikan diri dengan dana investor.
Bhatt, yang telah berinvestasi di Bitconnect Coin, mengambil langkah-langkah ekstrem untuk memulihkan investasinya.
Dia menculik dua karyawan Kumbhani dan memeras 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoin, dan uang tunai Rs 14,50 crore sebagai uang tebusan. ED mengungkapkan bahwa nilai saat ini dari aset kripto ini mencapai Rs 1.232.50 crore atau $148.370.815.
Selanjutnya, Bhatt mendistribusikan Rs 289 crore dari dana yang diperas kepada kaki tangannya, yang memainkan peran aktif dalam operasi penculikan dan pemerasan.
Hasil ilegal ini digunakan untuk memperoleh properti tidak bergerak, emas, dan aset berharga lainnya.
Badan pusat menekankan bahwa penangkapan Bhatt adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk menindak kegiatan pencucian uang yang terkait dengan penipuan cryptocurrency.
ED dengan rajin menyelidiki kasus ini untuk mengungkap rincian tambahan mengenai distribusi dan pemanfaatan dana yang diperas.
Tindakan ED mencerminkan komitmennya untuk memerangi kejahatan keuangan dan meminta pertanggungjawaban pelanggar.
Investigasi yang sedang berlangsung bertujuan untuk melacak dan menyita aset yang diperoleh secara ilegal, menjaga integritas keuangan, dan melindungi investor.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
