FBI dan polisi Thailand menyita 8.000 ponsel dan membekukan kripto senilai $580 juta dari penipu

• FBI dan polisi Thailand berkolaborasi untuk memerangi meningkatnya penipuan internet yang menargetkan orang Amerika.
• Satuan tugas gabungan menyita 8.000 ponsel dan membekukan lebih dari $580 juta aset kripto.
• Meta menghapus lebih dari 150.000 akun yang terkait dengan jaringan penipuan global dan penipuan.

Upaya bersama oleh FBI dan polisi Thailand untuk memerangi penipuan yang menargetkan orang Amerika membuahkan hasil. Satuan tugas gabungan yang terdiri dari agen FBI dan Kepolisian Kerajaan Thailand menyebabkan penyitaan 8.000 ponsel dan pembekuan kripto senilai $580 juta.

Menyusul lonjakan penipuan internet terorganisir yang berasal dari Thailand, kantor FBI di Bangkok membentuk satuan tugas gabungan dengan Kepolisian Kerajaan Thailand Agustus lalu. Sejauh ini, aparat penegak hukum telah menyita 8.000 ponsel dan 1.300 hard drive dari kompleks yang dicurigai.

Operasi Penipuan Skala Industri

Menurut Wakil Asisten Direktur FBI Scott Schelble, gugus tugas telah melampaui sekadar menargetkan penipu individu dan sekarang berfokus pada pembongkaran jaringan yang membiayai dan mempertahankan kompleks tersebut. Kelompok-kelompok itu menempati taman perkantoran yang dibentengi di mana pekerja yang diperdagangkan duduk di deretan komputer, mengikuti skrip yang dirancang untuk mengekstrak uang sebanyak mungkin dari korban internasional.

Shelbe menggambarkan situasi itu sebagai operasi penipuan skala industri, mencatat bahwa orang Amerika kehilangan miliaran dolar untuk skema ini setiap tahun. Dia lebih lanjut mencatat bahwa kejahatan itu seringkali menghancurkan secara emosional, menargetkan pensiunan, pemilik usaha kecil, dan orang-orang yang mencari persahabatan.

Tindakan keras FBI, DOJ, dan Meta

Upaya FBI membuahkan hasil, tercermin dalam pembekuan Pusat Penipuan DOJ Strike Force dan menyita lebih dari $580 juta dalam mata uang kripto. Operasi ini melibatkan rotasi enam bulan agen khusus FBI yang dikerahkan untuk bekerja bersama pihak berwenang Thailand. Mereka juga melacak transaksi kripto di seluruh blockchain dan membekukan akun. Sementara itu, Meta baru-baru ini menghapus lebih dari 150.000 akun yang terkait dengan jaringan penipuan sebagai bagian dari upaya bersama dengan polisi Thailand. Operasi tersebut menyebabkan penangkapan 21 tersangka.

Khususnya, para penjahat mengadopsi salah satu teknik penipuan dengan pertumbuhan tercepat yang dikenal sebagai “penyembelihan babi”, istilah yang berasal dari cara metodis penipu “menggemukkan” target mereka. Biasanya, penipu melibatkan korban mereka dalam percakapan santai, perlahan-lahan memperkenalkan mereka pada peluang investasi palsu, terutama dalam cryptocurrency.

Terkait: Gugatan Menuduh JPMorgan Menyediakan Infrastruktur Perbankan untuk Penipuan Kripto Besar-besaran