Harga Kejahatan Kripto di Tiongkok: Hukuman Penjara 14 Tahun

• Seorang eksekutif teknologi China dijatuhi hukuman 14+ tahun karena pencucian $19,5 juta melalui pertukaran kripto dan lepas pantai.
• Jaksa melacak seluruh proses pencucian, mengekspos penggunaan pencampuran koin dan konversi kembali kripto menjadi yuan.
• Feng diperintahkan untuk menyerahkan 90 bitcoin tersembunyi, senilai lebih dari $11 juta pada harga saat ini.

Pihak berwenang China telah meningkatkan upaya untuk menuntut kejahatan terkait cryptocurrency, menjatuhkan hukuman lebih dari 14 tahun penjara kepada mantan eksekutif teknologi karena menggelapkan 140 juta yuan (sekitar $ 19,5 juta) dari majikannya.

Menurut sebuah laporan, Kejaksaan Rakyat Beijing Haidian menemukan bahwa Feng mengubah dana yang dicuri menjadi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menggunakan delapan platform perdagangan luar negeri, dan menerapkan strategi pencampuran koin untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut.

Terkait: “Ancaman terhadap Sistem Keuangan”: Pengadilan India Mengambil Garis Keras terhadap Kejahatan Crypto

Feng Diperintahkan untuk Menyerahkan Simpanan BTC Tersembunyi

Setelah mencuci aset, Feng dan kaki tangannya mengubah sebagian kripto kembali menjadi yuan dan menyalurkan dana tersebut ke rekening bank di China daratan. Menariknya, undang-undang China melarang perdagangan kripto, dan sektor perbankan negara itu dilarang menyediakan layanan yang terkait dengan mata uang virtual.

Terkait: CEO FaZe Ricky Banks Mengundurkan Diri di Tengah Skandal Kripto MLG

Kasus ini direkonstruksi dengan cermat oleh jaksa Li Tao, anggota divisi kejahatan berteknologi tinggi Kejaksaan Haidian. Pihak berwenang mengumpulkan bagaimana uang itu disedot, dicuci, dan didistribusikan di antara para konspirator.

Sebagai bagian dari hukuman, pengadilan memerintahkan Feng untuk menyerahkan 90 bitcoin tersembunyi, yang saat ini bernilai lebih dari $11 juta.

Peringatan dan Solusi

Pihak berwenang Shenzhen baru-baru ini mengeluarkan peringatan publik terhadap operasi penggalangan dana ilegal yang menyamar sebagai investasi stablecoin dan kripto. Penipuan ini, sering dijalankan oleh entitas yang tidak berlisensi, dituduh memikat warga ke dalam penipuan, perjudian, dan skema piramida, sambil mengambil keuntungan dari pemahaman publik yang terbatas tentang terminologi blockchain.

Para pejabat mengingatkan publik bahwa mereka yang berinvestasi dalam skema semacam itu dapat menghadapi tanggung jawab hukum pribadi, dan mereka mendesak orang untuk melaporkan aktor yang mencurigakan.

Tindakan keras ini telah menciptakan masalah unik bagi pemerintah daerah di seluruh China: mereka berjuang untuk menangani persediaan besar aset kripto yang disita, yang tidak dapat mereka perdagangkan secara legal di daratan. Akibatnya, banyak yurisdiksi telah memutuskan untuk menjual token yang disita di bursa luar negeri, terutama di Hong Kong, di mana perdagangan kripto diizinkan.