- SFO membuka penyelidikan penipuan kripto besar pertama ke runtuhnya Pasar Basis $28 juta.
- Dua pria ditangkap setelah penggerebekan polisi di London dan West Yorkshire.
- Basis Markets menyalahkan “peraturan AS” sebelum tiba-tiba ditutup pada tahun 2022.
Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan atas runtuhnya Basis Markets, sebuah proyek cryptocurrency yang mengumpulkan $ 28 juta sebelum tiba-tiba ditutup.
Seruan untuk penyelidikan ini datang pada saat seluruh pasar kripto turun tajam, dengan total kapitalisasi pasar turun menjadi sekitar $2,95 triliun, Bitcoin dan Ethereum meluncur lebih rendah, dan ketakutan meningkat di semua altcoin utama.
Dua Penangkapan Setelah Penggerebekan di London dan West Yorkshire
Awal pekan ini, penyelidik SFO, didukung oleh Kepolisian Metropolitan dan Kepolisian West Yorkshire, melakukan pencarian terkoordinasi di properti di Herne Hill dan dekat Bradford. Dua pria, satu berusia tiga puluhan dan satu lagi berusia empat puluhan, ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan dan pencucian uang.
Para pejabat mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal, tetapi ini menandai kasus besar pertama SFO yang melibatkan cryptocurrency.
Usaha Kripto Menjanjikan yang Tiba-tiba Runtuh
Basis Markets mengumpulkan jutaan dolar melalui dua penggalangan dana publik pada akhir 2021. Penjualan pertama melibatkan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) pada bulan November, diikuti oleh putaran penggalangan dana kedua pada bulan Desember. Investor diberitahu bahwa tim berencana untuk membangun “dana lindung nilai kripto” yang canggih.
Tetapi pada Juni 2022, proyek tersebut mengklaim tidak dapat lagi dilanjutkan, menyalahkan peraturan AS baru yang diusulkan karena menggagalkan operasinya. Banyak investor mempertanyakan apakah ini adalah kemunduran peraturan yang nyata—atau hanya alasan untuk menghilang dengan uang mereka.
Sejauh ini, SFO belum merilis rincian tentang bagaimana dana tersebut digunakan atau apa yang memicu keruntuhan, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Proyek Crypto Terkait Trump Juga Menjadi Berita Utama
Dalam berita lain, Senator Elizabeth Warren dan Jack Reed telah meminta Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki World Liberty Financial pada 1 Desember. Permintaan mereka muncul setelah sebuah laporan mengklaim bahwa proyek tersebut menjual token $WLFI-nya ke dompet yang terkait dengan Lazarus Group Korea Utara, stablecoin Rusia yang menghindari sanksi, pertukaran NoBitex Iran, dan mixer terlarang Tornado Cash.
World Liberty Financial terikat dengan DT Marks DEFI LLC, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Donald Trump dan keluarganya, yang dilaporkan memiliki miliaran token dan menghasilkan sebagian besar pendapatan proyek.
Terkait: WLFI Mengalokasikan Kembali Token Setelah Serangan Dompet Terkait Phishing Sebelumnya
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
