Kejahatan Kripto pada Tahun 2023: Aktivitas Terlarang Menurun, Penjahat Dunia Maya Menargetkan Stablecoin

• Penipuan dan dana curian berkurang, pasar ransomware dan darknet mengalami peningkatan pendapatan.
• Stablecoin melampaui Bitcoin sebagai mata uang pilihan untuk transaksi terlarang karena stabilitas dan kemudahan penggunaannya.
• Chainalysis melaporkan penurunan total nilai kripto sebesar 39% yang dikirim ke alamat terlarang dari US$39,6 milyar pada tahun 2022 menjadi US$24,2 milyar pada tahun 2023.

Ketakutan akan merajalelanya kejahatan yang dipicu oleh kripto mungkin mulai mereda, karena laporan baru dari platform data blockchain Chainalysis mengungkapkan penurunan signifikan dalam nilai kripto yang diterima oleh alamat gelap di sepanjang tahun 2023.

Total nilai kripto yang diterima melalui alamat terlarang, 2018-2023

Laporan tersebut mengungkapkan penurunan sebesar 39% dalam total nilai yang dikirim ke alamat terlarang, dari US$39,6 milyar pada tahun 2022 menjadi hanya US$24,2 milyar pada tahun lalu. Penurunan ini disertai dengan penurunan pangsa seluruh volume transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas terlarang, turun dari 0,42% menjadi 0,34%.

Laporan ini juga menyoroti perubahan lanskap kejahatan berbasis kripto, dengan stablecoin yang kini melengserkan Bitcoin, yang pernah menjadi mata uang utama para penjahat dunia maya, sebagai mata uang pilihan untuk transaksi gelap. Popularitas ini dapat dikaitkan dengan stabilitas yang melekat dan kemudahan penggunaan yang relatif.

Volume transaksi gelap berdasarkan kategori kejahatan dan jenis aset, 2023

Namun, dominasi stablecoin berbeda-beda tergantung jenis kejahatannya. Bitcoin tetap menjadi mata uang utama untuk penjualan pasar darknet dan pemerasan ransomware, sementara penipuan dan transaksi yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi cenderung mengarah pada stablecoin. Khususnya, kejahatan yang terkait dengan aktivitas stablecoin ini merupakan bentuk kejahatan kripto terbesar berdasarkan volume transaksi.

Penurunan terbesar terjadi pada dana penipuan dan pencurian, masing-masing turun hampir 30% dan 50%. Namun, meskipun terjadi penurunan kejahatan kripto secara keseluruhan, pasar ransomware dan darknet melawan tren tersebut, sehingga pendapatan mereka meningkat pada tahun 2023. Mungkin temuan yang paling mengejutkan adalah dominasi transaksi terkait sanksi, yang menyumbang lebih dari 60% dari seluruh aktivitas terlarang.

Meskipun penurunan ini memberikan dampak positif, laporan ini memperingatkan agar tidak menafsirkannya sebagai sebuah kemenangan. Chainalysis menekankan bahwa angka-angka ini adalah “perkiraan batas bawah,” yang berarti cakupan sebenarnya dari kejahatan kripto kemungkinan besar lebih tinggi karena terus-menerus ditemukannya alamat-alamat gelap baru.